四川蓝光发展股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会




四川蓝光发展股份有限公司


2019 年第八次临时股东大会


          会议资料




     二〇一九年七月二十二日




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                            目        录

会议议程 ---------------------------------------------------------3


审议《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》--—--4


审议《关于公司拟为合作方提供担保的议案》--—----—----—----—----5




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              四川蓝光发展股份有限公司

        2019 年第八次临时股东大会会议议程


 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。

 二、由见证律师确认与会人员资格。

 三、会议主持人宣布会议开始。

 四、审议议案：

议案                                                           是否为特别
                          议案内容                               决议事项
序号
       《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议
 1                                                                  是
       有效期的议案》


 2     《关于公司拟为合作方提供担保的议案》                         是


 五、投票表决并进行监票、计票工作。

 六、宣布会议表决结果。

 七、见证律师宣读《法律意见书》。

 八、会议主持人宣布大会结束。




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议案一：

                  四川蓝光发展股份有限公司
 关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的
                                  议案

各位股东：
    公司于 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第九次临时股东大会审议通过的
《关于公司非公开发行优先股方案的议案》中涉及的本次非公开发行优先股
的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，经公司 2018 年 8 月 17
日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议，批准延长本次非公开发行优先股
股东大会决议的有效期，具体为自 2018 年 8 月 18 日起延长 12 个月，至 2019
年 8 月 17 日止。现有效期即将届满，为继续推进非公开发行优先股的相关工
作，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《优先股试点管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定，公司董事会提请股东大会批准延长本次非公开发行优先股股东
大会决议的有效期，具体为自 2019 年 8 月 18 日起延长 12 个月，至 2020 年 8
月 17 日止。
    除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行优先股的方案其他内
容不变。


    请各位股东审议。




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议案二：

                 四川蓝光发展股份有限公司
             关于公司拟为合作方提供担保的议案

各位股东：
    一、担保情况概述
    宁波住宅建设集团股份有限公司（以下简称“宁波住宅建设集团”）系公
司下属全资子公司宁波杭州湾新区新星房地产开发有限公司（以下简称“宁
波杭州湾房地产”）房地产项目建设工程施工总包方。宁波住宅建设集团因融
资需要，拟将宁波杭州湾房地产向其开具的商业承兑汇票向华夏银行股份有
限公司宁波鄞州支行（以下简称“华夏银行宁波鄞州支行”）申请贴现，公司
（含下属控股子公司）拟为宁波住宅建设集团对华夏银行宁波鄞州支行的商
票贴现债务，在人民币 6,000 万元以内提供连带责任保证担保。
    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：宁波住宅建设集团股份有限公司
    2、成立日期：1979年2月24日
    3、住所：浙江省宁波市海曙区菱池街11号
    4、法定代表人：祁华平
    5、注册资本：30999万元
    6、经营范围：汽车货运（限分支机构经营）。 承建土木建筑及水、电、
卫生设备安装工程，工程地质勘测，建筑设计，地基与基础工程，市政公用
工程，消防设施工程，建筑智能化工程，建筑构件，门窗制造、加工，房屋
防水、修缮、拆迁，装饰工程；建筑技术咨询、转让、开发服务；建筑、装
饰材料，金属材料，普通机械，电器机械及器材，工矿车辆，施工模具，日
用杂品，五金的批发、零售；建筑机械设备，钢管及钢模租赁；研究、培育、
种植、销售园林植物；园林景观工程设计；园林绿化工程施工和园林绿化养
护；电力工程施工；建筑机电安装工程施工；普通货物道路运输。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




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     7、与本公司关系：系公司下属全资子公司房地产项目建设工程施工总包
方，与本公司无关联关系。
     8、主要财务指标：经审计截止2018年12月31日，总资产207,146.53万元，
总 负 债 121,669.56 万 元 ， 净 资 产 85,476.97 万 元 ； 2018 年 1-12 月 营 业 收 入
273,473.88万元，净利润8,035.33万元。
     三、担保协议主要内容
     公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司
将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。
     四、董事会意见
     1、公司本次为合作方的融资事项提供担保，主要为促进双方业务合作的
顺利开展，保障公司房地产项目的开发建设，符合公司整体利益，不会影响
公司自身正常经营。
     2、公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，
并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。
因此，公司担保风险总体可控。
     3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


     请各位股东审议。




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