证券代码：600466             证券简称：蓝光发展   公告编号：临 2019-177 号
债券代码：136700（16 蓝光 01）                    债券代码：150215（18 蓝光 02）

债券代码：150312（18 蓝光 06）                    债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）                    债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）                    债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：162505（19 蓝光 07）



                   四川蓝光发展股份有限公司
            第七届董事会第三十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
  （二）本次董事会会议于 2019 年 11 月 29 日以电话及邮件方式向董事会全体
董事发出第七届董事会第三十次会议通知及材料；
  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；
  （四）本次董事会会议应参与表决董事 9 人，截止 2019 年 12 月 4 日，实际
表决董事 9 人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、王万峰先生、余
驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；
  （五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。


     二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司拟提供对外
担保的议案》。
    为落实国家普惠金融战略，保障农民工工资支付，公司（含下属控股子公司）
拟为公司开发的房地产项目项下的优质劳务公司向金融机构的借款提供担保，担
保金额合计不超过 25,004 万元。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编
号：临 2019-178 号）。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019
年第十三次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2019 年 12 月 20 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司
2019 年第十三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司 2019 年第十三次临时股东大
会的通知》（公告编号：临 2019-179 号）。
    公司独立董事对上述议案（一）发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东
大会审议。

    三、上网公告附件
   （一）公司第七届董事会第三十次会议决议；
   （二）公司独立董事意见。
    特此公告。


                                           四川蓝光发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2019 年 12 月 5 日