证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2017-018



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第九届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2017 年 9 月 24 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第三次会议，会议通知于
2017 年 9 月 14 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、
唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议，应到董事 9 人，实
到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    审议通过关于为孙公司贷款提供担保的议案。
    详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保
的公告》(公告编号：2017-019)。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2017 年 9 月 26 日




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