股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2017-078


              天津百利特精电气股份有限公司
            监事会六届二十四次会议决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十四次会议于
2017年11月9日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017
年11月3日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，
实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如
下：
    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                           天津百利特精电气股份有限公司监事会
                                  二〇一七年十一月十三日




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