股票简称：百利电气        股票代码：600468         公告编号：2018-005


            天津百利特精电气股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会、监事会的任期将于 2018 年 3 月 19 日届满。因公司大股东——
天津液压机械（集团）有限公司（直接持有本公司 51.04%股权，以
下简称“液压集团”）混改方案正在履行相应国资程序，本次混改方
案如获通过并实施完成，液压集团股权结构将发生重大变化。为确保
本公司董事会、监事会工作顺利进行，公司董事会、监事会换届选举
工作延期进行，公司董事会专业委员会和高级管理人员的任期也相应
顺延。公司将视混改进程尽快推进董事会、监事会换届选举工作。
    在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事
会全体监事、董事会专业委员会及高级管理人员依照法律法规和《公
司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。


                           天津百利特精电气股份有限公司董事会
                                      二〇一八年三月十日




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