股票代码：600468         股票简称：百利电气         公告编号：2019-033


              天津百利特精电气股份有限公司
              2018 年年度股东大会决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 23 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           450,793,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            55.5771
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事杨川先生缺席会议；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金明先生缺席会议；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、   议案名称：2018 年度董事会工作报告

                                  1
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                       反对                弃权
类型        票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股    450,624,913        99.9626     168,530        0.0374   0     0.0000
      2、   议案名称：2018 年度监事会工作报告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                       反对                弃权
类型        票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
A股    450,624,913        99.9626     168,530        0.0374   0     0.0000
      3、   议案名称：2018 年度独立董事述职报告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                       反对                弃权
类型        票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,624,913 99.9626              168,530        0.0374   0     0.0000
      4、   议案名称：2018 年度财务决算报告
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                       反对                弃权
类型        票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,624,913          99.9626     168,530        0.0374   0     0.0000
      5、   议案名称：2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案
      审议结果：通过
      表决情况：
股东               同意                       反对                弃权
类型        票数          比例（%） 票数        比例（%） 票数 比例（%）

                                       2
A 股 450,793,443 100.0000                        0      0.0000           0        0.0000
       6、   议案名称：2018 年年度报告及摘要
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,624,913           99.9626      168,530         0.0374           0        0.0000
       7、   议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,624,913           99.9626      168,530         0.0374           0        0.0000
       8、   议案名称：关于董事薪酬方案的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,194,580           99.8671      598,863         0.1329           0        0.0000
       9、   议案名称：关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
A 股 450,624,913           99.9626      168,530         0.0374           0        0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                 同意                   反对            弃权
             议案名称
序号                          票数       比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）
       2018 年度利润分配及
 5     公积金转增股本的预 36,788,536 100.0000               0   0.0000        0     0.0000
       案

                                           3
     2018 年年度报告及
 6                        36,620,006   99.5418   168,530   0.4582   0   0.0000
     摘要
     关于续聘会计师事务
 7                        36,620,006   99.5418   168,530   0.4582   0   0.0000
     所的议案
     关于董事薪酬方案
 8                        36,189,673   98.3721   598,863   1.6279   0   0.0000
     的议案
     关于变更部分非公
 9   开发行募集资金用     36,620,006   99.5418   168,530   0.4582   0   0.0000
     途的议案


     (三) 关于议案表决的有关情况说明
     本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
     三、 律师见证情况
     1、   本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
     律师：杨莹、胡德莉
     2、   律师见证结论意见：
     公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
     四、 备查文件目录
     1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
     2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                            天津百利特精电气股份有限公司
                                                   2019 年 5 月 24 日




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