股票代码：600468         股票简称：百利电气        公告编号：2019-043


            天津百利特精电气股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议公告

                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 8 月 20 日
    (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                     10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           607,199,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            54.1227
表决权股份总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长史祺先生主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、   公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、   公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、   董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、   议案名称：关于修订《公司章程》的议案

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       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                           反对                 弃权
类型         票数          比例（%）        票数       比例（%） 票数       比例（%）
A股      606,953,547 99.9594                 10,000        0.0016 235,942      0.0390
       2、   议案名称：关于选举赵久占先生为公司董事的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东                同意                            反对                弃权
类型         票数          比例（%）         票数      比例（%） 票数       比例（%）
A 股 606,953,547           99.9594          10,000     0.0016 235,942 0.0390
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                              同意                 反对           弃权
         议案名称
序号                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于修订《公
 1     司章程》的议 27,346,677 99.1086              10,000    0.0362 235,942   0.8552
       案
       关于选举赵久
 2     占先生为公司 27,346,677 99.1086              10,000    0.0362 235,942   0.8552
       董事的议案
       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       本次会议第 1 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
       三、 律师见证情况
       1、   本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
       律师：杨莹、熊孝华
       2、   律师见证结论意见：
       公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决

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结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    特此公告。




                                   天津百利特精电气股份有限公司
                                         2019 年 8 月 21 日




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