股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2019-045 天津百利特精电气股份有限公司 监事会七届十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十一次会议于 2019 年 8 月 20 日下午 17:15 在公司以现场方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 15 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名, 实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,本次会议决议如 下: 一、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》 同意三票,反对〇票,弃权〇票。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司监事会 二〇一九年八月二十一日 1