股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2019-044


             天津百利特精电气股份有限公司
             董事会七届十一次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十一次会议于 2019
年 8 月 20 日下午 17:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年
8 月 15 日由董事长签发。本次会议应出席董事八名，实际出席八名，
监事三名及高级管理人员参加会议。会议由赵久占先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经公司董事会讨论，本次会议决议
如下：
    一、审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》
    因工作安排原因，史祺董事申请辞去公司董事长、法定代表人职
务（董事职务不变）。
    经董事会审议决定，选举赵久占董事为公司董事长（法定代表人），
任期与本届董事会任期一致。赵久占董事简历附后。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    二、审议通过《关于聘任史祺先生为公司总经理的议案》
    根据市场化总经理聘任人选的标准和条件，经董事会审议决定，
聘任史祺先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。史祺先生
简历附后。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    三、审议通过《关于调整乔霖先生职务的议案》
    因工作安排原因，解聘乔霖先生执行总经理职务。根据市场化聘
任的标准和条件，经董事会审议决定，继续聘任乔霖先生为公司常务
副总经理，任期与本届董事会任期一致。乔霖先生简历附后。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
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    四、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
    （一）选举战略发展委员会委员：赵久占先生、陈建国先生、宋
德玉先生，赵久占先生为主任委员（召集人）。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    （二）选举审计委员会委员：郝振平先生、李荣林先生、史祺先
生，郝振平先生为主任委员（召集人）。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    （三）选举公司治理委员会委员：李荣林先生、陈建国先生、史
祺先生，李荣林先生为主任委员（召集人）。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    （四）选举薪酬与考核委员会委员：陈建国先生、李荣林先生、
赵久占先生，陈建国先生为主任委员（召集人）。
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    五、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    六、审议通过《关于<高级管理人员薪酬体系纲要>的议案》
    同意八票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                       天津百利特精电气股份有限公司董事会
                           二〇一九年八月二十一日




                              2
    附：相关人员简历


    赵久占，男，47 岁，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，
高级经济师。曾任天津百利机电控股集团有限公司总经济师，天津百
利特精电气股份有限公司监事、董事，天津市北辰区人民政府副区长。
现任天津百利机械装备集团有限公司党委常委、总经济师，天津百利
特精电气股份有限公司董事长。
    史祺，男，60 岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，
高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理，天津百
利特精电气股份有限公司董事、总经理。现任天津市特变电工变压器
有限公司董事长，天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、董事、
总经理。
    乔霖，男，53 岁，硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限
公司总经理助理、副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司常
务副总经理。




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