股票简称：百利电气        股票代码：600468        公告编号：2019-052


             天津百利特精电气股份有限公司
             监事会七届十四次会议决议公告
                              特别提示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十四次会议于 2019
年 11 月 4 日下午 15:30 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019 年
10 月 29 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，
实际出席三名。会议由监事会主席张青华女士主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如
下：
    一、 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》
    公司本次变更募集资金投资项目为收购辽宁荣信兴业电力技术
有限公司 86.735%股权和配套资产，系基于公司和全体股东利益最大
化的原则，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的实际经营情
况和长远发展的战略需要。本次变更符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。同意公司
本次变更募集资金投资项目，并同意将该议案提请股东大会审议。
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    二、 审议通过《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司
86.735%股权及配套资产的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    三、 审议通过《关于签署附生效条件的<关于辽宁荣信兴业电力
技术有限公司之股权转让协议>及<资产转让协议>的议案》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
    四、 审议通过《职业经理人管理办法》
    同意三票，反对〇票，弃权〇票。
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五、 审议通过《职业经理人管理细则》
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。




                  天津百利特精电气股份有限公司监事会
                         二〇一九年十一月五日




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