股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2019-065


             天津百利特精电气股份有限公司
             监事会七届十六次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十六次会议于 2019
年 12 月 24 日上午 11:00 在公司以现场方式召开，会议通知于 2019
年 12 月 19 日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三
名，实际出席二名。监事会主席张青华女士缺席会议，本次会议由监
事孙成先生主持。
    本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如
下：
    一、审议通过《关于股权激励基金计划的议案》
    股权激励基金计划设计框架合理，所涉激励对象范围符合相关规
定，有利于进一步调动公司经营管理层工作的积极性和创造性，提高
公司可持续发展能力，符合公司及其全体股东的利益，同意公司股权
激励基金计划。
    同意二票，反对〇票，弃权〇票。
    特此公告。




                          天津百利特精电气股份有限公司监事会
                                二〇一九年十二月二十六日




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