股票代码：600468             股票简称：百利电气         公告编号：2020-003


            天津百利特精电气股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
                                    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
     一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 15 日
     (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                             20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,140,284
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%）                              54.2065
     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主
持。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙成先生因公缺席；
     3、 董事会秘书刘敏女士出席会议。
     二、 议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
     1、 议案名称：关于股权激励基金计划的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
股东             同意                     反对                弃权
类型      票数          比例（%）    票数   比例（%）    票数   比例（%）

                                       1
A股     607,811,371    99.9459    89,671    0.0147   239,242     0.0394

    2、 议案名称：关于变更公司注册地址并修订《公司章程》相
应条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东            同意                  反对                 弃权
类型        票数    比例（%）    票数   比例（%）     票数   比例（%）
A股     607,901,042   99.9606         0    0.0000    239,242     0.0394

       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                           同意              反对           弃权
          议案名称
序号                      票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于股权激励基
 1                    27,415,237 98.8144 89,671 0.3232    239,242 0.8624
       金计划的议案
       关于变更公司注
       册地址并修订
 2                    27,504,908 99.1376 0      0.0000    239,242 0.8624
       《公司章程》相
       应条款的议案

    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次会议 1、2 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律
师事务所
    律师：胡德莉、熊孝华
    2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                天津百利特精电气股份有限公司
                                        2020 年 1 月 16 日

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