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公司公告

风神股份:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-08-09  

						      风神轮胎股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料




     二○一七年八月二十四日
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                    会 议 须 知
    为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事
效率,根据《中华人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公
司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下
参会须知:
    1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东
(或代理人)的合法权益,务请有出席股东大会资格的相关人员
准时到会场签到并参加会议。
    2、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯
其他股东合法权益的,将报告有关部门处理。
    3、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先
举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要
求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言,不得提
出与本次股东大会议案无关的问题。
    4、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会
做各项议案的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在
审议过程中提出的建议、意见或问题,由大会主持人或其指定的
有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
    5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公
司、股东共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回
答。
    6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关
规定,现场计票由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各
位股东代表以所代表的股份数额行使表决权,并在表决票上签署
股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司委托上证所信息网络有限公司合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。
    7、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读
法律意见书。

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一、 会议时间:

       2017年8月24日14:00-16:00

二、 会议议程

    1、听取各项议案

 序号                             议案

   1      关于修改《公司章程》的议案




    2、审议议案

    3、投票表决

    4、公布表决结果,宣读会议决议及法律意见书

    5、宣布会议结束



                                     风神轮胎股份有限公司

                                           2017年8月24日




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                       目       录
会议材料之一   关于修改《公司章程》的议案 ............... 4




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议案一


         关于修改《公司章程》的议案

各位股东、各位代表:
    风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)根据中共
中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建
设的若干意见》精神、国资委党委《关于加快推进中央企业
党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党
委党建[2017]1 号)以及中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)2016 年 9 月 30 日发布的《上市公司章程
指引(2016 年修订)》(中国证监会公告[2016]23 号)等规
定,结合公司实际情况,公司拟对现行的《公司章程》相关
条款进行修订。
     公司于 2017 年 7 月 26 日召开的第六届董事会第二十一
次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,具体修
订内容如下:

   一、 原章程“ 第一章 总则”章节修订如下:

    1、原章程第一条修订如下:
    修订前:
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公
司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
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称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)和其他有关规定,制订本章程。
    修订后:
    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公
司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)和其他有关规定,制订本章程。
    根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)规定,
设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,
把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,按相关
规定配备党务工作人员,并保证党组织的工作经费。




   二、 原章程“ 第四章 股东和股东大会”章节修订如下:

    1、原章程“第九十条 第一款”修订如下:
    修订前:
    第九十条 第一款 出席股东大会的股东,应当对提交表
决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
    修订后:
    第九十条 第一款 出席股东大会的股东,应当对提交表
决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记



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结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的
名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。


    三、   原章程“ 第五章 董事会”章节修订如下:
    1、原章程第一百零八条后新增如下:
    第一百零九条 董事会决定公司重大事项,应当事先听取
公司党委的意见。
    2、原章程第一百三十五条修订如下:
    修订前:
    第一百三十五条 第一款 公司董事会设立战略委员会,
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会
成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员
会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
    修订后:
    第一百三十五条 第一款       公司董事会设立战略委员会,
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。专门委员会
成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员
会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会选举产
生各专门委员会委员时,应听取党委的意见。


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    四、 在原章程第五章后,增加“第六章 党委”一章:

    第一百四十八条 公司设党委,设党委书记一名,其他党
委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立
主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以
通过法定程序进入董事会、监事会和经理层;董事会、监事
会和经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序
进入公司党委会。同时,按规定设立纪委。
    第一百四十九条 公司党委根据《党章》及《中国共产党
党组工作条例》等党内法规履行职责。
    (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,
落实党中央、国务院重大战略决策,国资委党委及上级党组
织有关重要工作部署。
    (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者
以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总
经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议;会同董事会对拟
任人选进行考察,集体研究提出意见建议。
    (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项
和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
    (四)承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治
工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共
青团等群团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切实履行监
督责任。
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    第一百五十条 党组织工作经费纳入公司预算,从公司管
理费中列支。


    五、 公司章程作上述修改后,章节和条款序号相应顺延。
《公司章程》其他条款不作修改。
     请审议。




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