股票代码：600469           股票简称：风神股份         公告编号：临 2018-042


                      风神轮胎股份有限公司

             第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知
于 2018 年 6 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2018 年 6 月 12 日
以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召
开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

    本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》

    风神股份拟与公司控股股东中国化工橡胶有限公司（下称“橡胶公司”）境
外控股子公司 Prometeon Tyre Group S.r.l.（简称为“PTG”）签署关于途普贸
易（北京）有限公司（以下简称“途普贸易”）的《股权托管协议》，公司将接
受委托管理途普贸易 100%股权。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 13 日披露的《关
于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》（公告编号：临 2018-043 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨
关联交易的议案》

    公司拟接受途普贸易（北京）有限公司的委托，在约定的期限内，按照其提
供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018 年 6
月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：临
2018-044 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生
产产品暨关联交易的议案》

    公司拟接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.委托，在约定的期限内，按照其
提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。具体内容详见公司于 2018
年 6 月 13 日披露的《关于公司接受委托生产产品暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2018-044 号）。

    本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨先生回避表决。

    表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                               风神轮胎股份有限公司监事会

                                                    2018 年 6 月 13 日