安徽六国化工股份有限公司审计委员会
                        2018 年度履职情况报告

    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的
有关规定，审计委员会对 2018 年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如
下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由有 2 名独立董事王素玲、李健及董事李霞共 3 名成员组成，
其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王素玲担任。公司 2019 年 3 月进行了换
届，现公司第七届董事会审计委员会由独立董事王素玲、独立董事林平及董事李霞三名
成员组成，其中王素玲担任主任委员。根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各
委员任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。
       二、审计委员会召开会议的情况
    2018 年度，公司第六届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，
审计委员会共召开 6 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别就公司提交的年度财
务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进
行审议，并对相关议题发表了意见。
    （一）2018 年 1 月 30 日，在注册会计师进场前，公司审计委员会对公司编制的 2017
年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为：1、汇报公司 2017 年年报审计工作安排及
相关事宜作说明；2、会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、审
议《公司 2017 年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
    （二）2018 年 3 月 8 日，召开 2018 年第二次审计委员会会议，与年审会计师进行
沟通，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会
见面沟通审计过程中发现的问题。
    （三）2018 年 4 月 8 日，召开审计委员会 2018 年第三次会议，会议主要内容为：1、
审阅公司年度财务会计审计报告并发表意见；2、审议年度审计工作总结报告；3、建议
继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司 2018 年度审计机构。

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    （四）2018 年 4 月 27 日，召开审计委员会 2018 年第四次会议，审议公司 2018 年
第一季度报告。
    （五）2018 年 8 月 17 日，召开审计委员会 2018 年第五次会议，审议公司 2018 年
半年度报告。
    （六）2018 年 10 月 26 日，召开审计委员会 2018 年第六次会议，审议公司 2018
年三季度度报告。
    三、审计委员会 2018 年度主要工作内容情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公
司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披
露工作的通知》的要求，审计委员会对公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，
履行了以下职责：
    1、2018 年年报审计工作中的履职情况
    审计委员会就公司 2018 年度财务报告审计工作，与华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“华普天健”）及公司财务部进行了沟通和交流，并遵循独立、公
正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的
时间安排较好地完成了公司 2018 年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司
的实际情况，在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认
为，年审注册会计师初步审定的 2018 年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了
公司的整体情况，同意将年审会计师正式审计的公司 2018 年度财务会计报表提交董事
会审议，在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
    2、监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对公司 2018 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为
该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作，出
具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2018 年度的财务状况、经营成果、
现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年
度审计工作。建议董事会提请续聘华普天健为公司 2019 年度审计机构。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，
在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现
的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、


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