股票简称：六国化工          股票代码：600470          公告编号：2020-003


                     安徽六国化工股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2020 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 5 人，实际
参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过
如下决议：
    一、审议通过《关于聘任黄建红先生为公司常务副总经理的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据总经理马健先生提名，聘任黄建红先生为公司常务副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事王素玲、林平发表了如下意见：
    拟聘任人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的
有关规定，工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能
胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任黄建红先生为公司常务副总经理。
    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据公司各专门委员会实施细则及公司董事会治理结构的最新情况，
参照《上市公司治理准则》的有关规定，第七届董事会专门委员会人员组
成调整如下：
    1、 提名委员会
    主任：林平                委员：王素玲、陈胜前
    2、 战略委员会

                                    1
    主任：陈胜前           委员：林平、阮德利
    3、 审计委员会
    主任：王素玲           委员：林平、袁菊兴
    4、 薪酬与考核委员会
    主任：王素玲           委员：林平、陈胜前
    特此公告。




                               安徽六国化工股份有限公司董事会
                                       2020 年 1 月 21 日


    附：黄建红先生简历
   黄建红，男，1981 年 11 月出生，本科学历，助理工程师职称。2004 年
7 月至 2008 年 12 月历任六国公司磷酸车间技术员、主任助理、磷铵车间主
任助理、生产部工艺室主管、部长助理；2008 年 12 月至 2017 年 2 月任铜
陵化工集团有机化工有限责任公司总经理助理，副总经理；2017 年 2 月至
今，任铜陵化工集团进出口有限责任公司执行董事、总经理。




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