股票简称：华光股份         股票代码：600475           编号：临 2018-005


                    无锡华光锅炉股份有限公司
           关于募集资金使用完成及账户注销的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡

国联环保能源集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]185 号）核准，

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）

15,493,135 股，发行价格每股 13.84 元，募集资金总额为 214,424,988.40 元，扣除本次

发行承销保荐费 16,000,000.00 元，募集资金净额为 198,424,988.40 元。上述募集资金

于 2017 年 6 月 27 日全部到账，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

天衡验字[2017]第 00099 号《验资报告》。


    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，
公司于 2017 年 7 月 14 日与东兴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司无锡
分行（以下简称“工商银行无锡分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司在工商银行无锡分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    公司募集资金专户情况如下：




                                                                               1
          账户名称                       开户银行                        银行账号
  无锡华光锅炉股份有限         中国工商银行股份有限公司
                                                                  1103020229201702725
          公司                       无锡分行营业部


     三、募集资金使用情况
     截至本公告披露日，公司募集资金已按照规定使用完毕。其中，支付无锡惠联热
电 有 限 公 司 25% 股 权 和 无 锡 友 联 热 电 股 份 有 限 公 司 25% 股 权 的 现 金 对 价 共 计
189,250,000.00 元，支付本次重大资产重组中介机构费用 9,174,988.40 元，节余募集资
金（全部为利息收入）282,274.44 元已按规定要求办理永久补充公司流动资金。


     四、募集资金专户注销情况
     鉴于公司募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，近日，公司已办理完成
募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司与东兴证券股份有限公司、存
放募集资金的工商银行无锡分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。


     特此公告。




                                                               无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                           2018 年 3 月 6 日




                                                                                             2