股票简称：湘邮科技       证券代码：600476       公告编号：临 2017-020



                湖南湘邮科技股份有限公司
          第六届董事会第十一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

   （二）会议通知于 2017 年 8 月 4 日通过专人、传真或邮件的方

式传达至各位董事；

   （三）会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2017 年半年度报告摘要见 2017 年 8 月 15 日《中国证券报》、上

海证券报》和《证券时报》,2017 年半年度报告全文见上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 。




                                  1
    2、《关于会计政策变更的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见《湖南湘邮科技股份有限公司关于会计政策变更

的公告》（临 2017-022）。

    公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日

上网文件。

    特此公告！




                            湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                   二○一七年八月十五日




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