股票简称：湘邮科技       证券代码：600476       公告编号：临 2017-025



                湖南湘邮科技股份有限公司
          第六届董事会第十二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

   （二）会议通知于 2017 年 9 月 8 日通过专人、传真或邮件的方

式传达至各位董事；

   （三）会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体修改情况详见同日公告。

    该议案将提交公司股东大会审议。



    2、《关于续聘会计师事务所担任公司 2017 年度财务审计及内部


                                  1
控制审计机构的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公
司作为公司 2017 年财务审计和内部控制审计机构，期限 1 年。

    本议案还将提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司管
理层协商审计费用并签订协议。
    公司现任独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容

见同日上网文件。

    特此公告！




                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                   二○一七年九月十六日




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