湘邮科技：关于修订《公司章程》的公告2017-09-16
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2017-026
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司 2017 年 9 月 15 日召开的第六届董事会第十二次会议，以 9
票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》。
为贯彻落实全国国有企业党建工作会议及习近平总书记系列重
要讲话精神，根据中共中央、国务院国资委相关要求，公司拟在《公
司章程》中新增“第八章 党建工作”相关内容。同时，根据工商部
门最终核准的公司经营范围，对原《公司章程》中的经营范围进行相
应调整。另外，参照监管部门相关文件对对外担保部分条款的表述进
行完善，具体修改内容如下：
一、修订的主要内容
序 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
号
共十二章 共十三章
新增第八章 党建工作
1
原第八章至第十二章顺延至第九章至
第十三章
1
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东和债
债权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和
织和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司法》
公司法》(以下简称“《公司法》”)、 (以下简称“《公司法》”)、《中华
2 《中华人民共和国证券法》(以下简 人民共和国证券法》(以下简称“《证
称“《证券法》”)和其他有关规定， 券法》”)、《关于在深化国有企业改
制订本章程。 革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》和其他有关规定，制订本章
程。
第十三条 经依法登记，公司 第十三条 经依法登记，公司的
的经营范围：研制、开发、生产、 经营范围：研制、开发、生产、销售
销售计算机软、硬件及邮电高科技 计算机软、硬件及邮电高科技电子产
电子产品；设计、安装、维护计算 品；设计、安装、维护计算机网络工
机网络工程、无线通信工程、电子 程、无线通信工程、电子信息系统集
信息系统集成、安全技术防范系统； 成、安全技术防范系统；第二类增值
第二类增值电信业务中的信息服务 电信业务中的信息服务业务（不含固
业务（不含固定网电话信息服务）； 定网电话信息服务）；移动通信直放
销售移动通信直放站无线寻呼发射 站无线寻呼发射机、机械设备、五金
机；销售机械设备、五金、交电、 交电、建筑材料、日用百货、日用杂
建筑材料（不含硅酮胶）、日用百 品、化工原料及化工产品（不含危险
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货、日用杂品及政策允许的化工原 化学品及监控品）、金属材料的销售；
料、化工产品、金属材料；承接邮 承接邮电高新技术课题的研究并提供
电高新技术课题的研究并提供科技 科技成果引进、转让、咨询服务；从
成果引进、转让、咨询服务（不含 事商品和技术的进出口业务；手机、
中介）；商品和技术的进出口业务 通信终端设备、北斗卫星导航应用终
（国家 法律法 规禁 止 和限制 的除 端设备的研发和制造；自有房屋租赁、
外）；手机、通信终端设备、北斗 自有场地租赁，汽车租赁，机电设备
卫星导航应用终端设备的研发和制 租赁与售后服务；劳动力外包服务（不
造；房屋、场地及汽车租赁业务； 含劳务派遣）。（依法须经批准的项
机电设备租赁与售后服务业务；劳 目，经相关部门批准后方可开展经营
动力外包服务。 活动）
第五十一条 公司董事和高级 第五十一条 公司董事和高级管
管理人员应审慎对待和严格控制担 理人员应审慎对待和严格控制担保产
保产生的债务风险，并对违规或失 生的债务风险，并对违规或失当的对
当的对外担保产生的损失依法承担 外担保产生的损失依 法承担连带责
连带责任。控股股东及其他关联方 任。控股股东及其他关联方不得强制
不得强制公司为他人提供担保。 公司为他人提供担保。
4 公司对外担保应当遵守以下规 公司对外担保应当遵守以下规
定： 定：
（一）公司对外担保必须经董 （一）公司对外担保必须经董事
事会或股东大会审议。 会或股东大会审议。
（二）不超过本公司前一年度 （二） 不超过本公司前一年度经
经审计后净资产总额（合并会计报 审计后净资产总额（合并会计报表）
表）的 10%的担保事项由董事会批 的 10%的担保事项由董事会批准（董事
2
准（董事会审议时，应当取得董事 会审议时，应当经全体董事的过半数
会全体成员 2/3 以上签署同意）， 通过外，还应当经出席董事会会议的
10%以上的由股东大会批准。 2/3 以上董事同意），10%以上的由股
（三）应由股东大会审批的对 东大会批准。
外担保，必须经董事会审议通过后， （三）应由股东大会审批的对外
方可提交股东大会审批。须经股东 担保，必须经董事会审议通过后，方
大会审批的对外担保，包括但不限 可提交股东大会审批。须经股东大会
于下列情形： 审批的对外担保，包括但不限于下列
1、公司及其控股子公司的对外 情形：
担保总额，超过最近一期经审计净 1、公司及其控股子公司的对外担
资产 50％以后提供的任何担保； 保总额，超过最近一期经审计净资产
2、为资产负债率超过 70%的担 50％以后提供的任何担保；
保对象提供的担保； 2、为资产负债率超过 70%的担保
3、单笔担保额超过最近一期经 对象提供的担保；
审计净资产 10%的担保； 3、单笔担保额超过最近一期经审
4、对股东、实际控制人及其关 计净资产 10%的担保；
联方提供的担保； 4、对股东、实际控制人及其关联
5、公司在一年内担保金额超过 方提供的担保；
公司资产总额 30%的，应当由股东 5、按照担保金额连续 12 个月内
大会做出决议。 累计计算原则，超过公司最近一期经
股东大会审议第 5 项议案时， 审计总资产 30%的担保；
应经出席会议的股东所持表决权的 6、按照担保金额连续 12 个月内
三分之二以上通过。 累计计算原则，超过公司最近一期经
股东大会在审议为股东、实际 审计净资产的 50%，且绝对金额超过
控制人及其关联方提供的担保议案 5,000 万元以上。
时，该股东或受该实际控制人支配 股东大会审议第 5 项议案时，应
的股东，不得参与该项表决，该项 经出席会议的股东所持表决权的三分
表决由出席股东大会的其他股东所 之二以上通过。
持表决权的半数以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控
（四）公司董事会或股东大会 制人及其关联方提供的担保议案时，
审议批准的对外担保，必须在中国 该股东或受该实际控 制人支配的股
证监会指定信息披露报刊上及时披 东，不得参与该项表决，该项表决由
露，披露的内容包括董事会或股东 出席股东大会的其他股东所持表决权
大会决议、截止信息披露日上市公 的半数以上通过。
司及其控股子公司对外担保总额、 （四）公司董事会或股东大会审
上市公司对控股子公司提供担保的 议批准的对外担保，必须在中国证监
总额。 会指定信息披露报刊上及时披露，披
（五）公司控股子公司的对外 露的内容包括董事会 或股东大会决
担保，比照上述规定执行。公司控 议、截止信息披露日上市公司及其控
股子公司应在其董事会或股东大会 股子公司对外担保总额、上市公司对
做出决议后及时通知公司履行有关 控股子公司提供担保的总额，上述数
信息披露义务。 额分别占上市公司最近一期经审计净
本章程所称“对外担保”，是 资产的比例。
指上市公司为他人提供的担保，包 （五）公司控股子公司的对外担
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括上市公司对控股子公司的担保。 保，比照上述规定执行。公司控股子
所称“上市公司及其控股子公司的 公司应在其董事会或股东大会做出决
对外担保总额”，是指包括上市公 议后及时通知公司履行有关信息披露
司对控股子公司担保在内的上市公 义务。
司对外担保总额与上市公司控股子 本章程所称“对外担保”，是指
公司对外担保总额之和。 上市公司为他人提供的担保，包括上
市公司对控股子公司的担保。所称“上
市公司及其控股子公司的对外担保总
额”，是指包括上市公司对控股子公
司担保在内的上市公司对外担保总额
与上市公司控股子公司对外担保总额
之和。
第五十三条 公司下列对外担 删除第五十三条
保行为，须经股东大会审议通过。 后续条款序号递增
(一)本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额,达到或超过最
近一期经审计净资产的 50%以后提
供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达
5 到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的
担保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期
经审计净资产 10%的担保；
(五)对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
新增第八章第一百八十七条至第一百九十一条
6
后续条款序号顺延
第八章 党建工作新增条款 第八章 党建工作
后续条款序号顺延 第一百八十七条 公司根据《中
国共产党章程》的规定，设立党组织，
围绕生产经营，开展党的活动，发挥
党组织的领导核心和政治核心作用、
战斗堡垒作用及党员 的先锋模范作
用。
7 第一百八十八条 公司党组织的
主要职权：
（一）发挥领导核心和政治核心
作用，推进社会效益与经济效益相统
一；
（二）保 证 监 督 党 和 国 家 的 方
针、政策在公司的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、
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监事会、总经理依法行使职权；
（四）参与企业“三重一大”等
重大问题的决策；
（五）全面落实从严治党要求，
切实履行主体责任，不断加强党组织
的自身建设，研究部署党群工作，推
进基层党建工作创新，领导思想政治
工作、精神文明建设和工会、共青团
等群众组织；
（六）研究其他应由党组织决定
的事项。
第一百八十九条 公司坚持党的
建设与企业改革发展同步谋划、党的
组织及工作机构同步设置、党组织负
责人及党务工作人员同步配备、党的
工作同步开展，确保党的领导、党的
建设在公司改革和发展中得到充分体
现和切实加强。党组织机构设置及其
人员编制纳入公司管理机构和编制。
第一百九十条 公司坚持党管干
部原则，发挥党组织在选人、用人工
作中的领导和把关作用。
第一百九十一条 公司加强基层
党组织建设和党员队伍建设，设立各
级党的组织，建立党的工作机构，配
备党务工作人员，为党组织在企业开
展工作提供条件。
第 二 百 一 十 三 条 公司 指 定 第二百一十七条 公司指定《中
《中国证券报》、《上海证券报》 国证券报》、《上海证券报》、《证
8 和《证券时报》为刊登公司公告和 券时报》和中国证监会制定的信息披
和其他需要披露信息的媒体。 露网站为刊登公司公告和其他需要披
露信息的媒体。
第二百二十二条 公司有本章 第二百二十六条 公司有本章程
程第二百一十六条第 ( 一) 项情形 第二百二十五条第(一)项情形的，可
的，可以通过修改本章程而存续。 以通过修改本章程而存续。
9 依照前款规定修改本章程，须 依照前款规定修改本章程，须经
经出席股东大会会议的股东所持表 出席股东大会会议的股东所持表决权
决权的 2/3 以上通过。 的 2/3 以上通过。
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第二百二十三条 公司因本章程第 第二百二十七条 公司因本章程第二
二百一十六条第(一)项、第(二)项、 百二十五条第(一)项、第(二)项、第
第(四)项、第(五)项规定而解散的， (四)项、第(五)项规定而解散的，应
应当在解散事由出现之日起 15 日 当在解散事由出现之日起 15 日内成立
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内成立清算组，开始清算。清算组 清算组，开始清算。清算组由董事或
0
由董事或者股东大会确定的人员组 者股东大会确定的人员组成。逾期不
成。逾期不成立清算组进行清算的， 成立清算组进行清算的，债权人可以
债权人可以申请人民法院指定有关 申请人民法院指定有关人员组成清算
人员组成清算组进行清算。 组进行清算。
二、《公司章程》其他条款不变。
以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
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