股票简称：湘邮科技       证券代码：600476       公告编号：临 2017-027



                湖南湘邮科技股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

   （二）会议通知于 2017 年 10 月 20 日通过专人、传真或邮件的

方式传达至各位董事；

   （三）会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《公司 2017 年三季度报告及报告摘要》

    通过该报告及报告摘要。报告详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    2、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会有关事项的议案》


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    同意于 2017 年 11 月 15 日下午 14:00 召开公司 2017 年第二次

临时股东大会。具体内容详见同日公告。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告！




                           湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                   二○一七年十月二十八日




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