股票简称:湘邮科技 证券代码:600476 公告编号:临 2018-004 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定; (二)会议通知于 2018 年 3 月 9 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事; (三)会议于 2018 年 3 月 16 日以通讯表决方式召开; 会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《关于增值电信业务经营许可证有效期满继续经营申请的议 案》 通过该议案。董事会同意公司因《增值电信业务经营许可证》(编 号:湘 B2-20080028)即将到期,向湖南省通信管理局申请该许可证 继续经营。 议案表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一八年三月十七日 1