湖南湘邮科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
         会议资料




       二○一八年九月十三日




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            湘邮科技 2018 年第一次临时股东大会议程


      一、会议时间：2018年9月13日（星期四）下午14:40
      二、会议地点: 北京金都假日酒店 (北京市西城区北礼士路98号)
      三、会议召集人：公司董事会
      四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席)+网络。
      五、议程：
      (一) 宣布大会开始
      (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
介绍到会人员
      (三) 宣读会议须知
      (四) 会议主要内容
     序号                       审议事项                        宣读人
            关于向有关银行及融资租赁公司申请增加 2018 年度融
      1                                                        财务总监
            资额度的议案
      (五) 股东及授权股东代表发言、询问
      (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
      (七) 推选监票人、计票人
      (八) 股东投票表决
      (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结
果
      (十) 2018 年 9 月 13 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员
将对现场投票结果和网络投票结果进行核对,合并现场和网络投票表决结果。
      (十一) 询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议
      (十二) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
      (十三) 相关人员在股东大会决议和会议记录上签字
      (十四) 宣布大会结束


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                   湘邮科技股东大会须知

    为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市

公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股

东大会的全体人员严格遵守：

    一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程

序和议事效率为原则，认真履行法定义务。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行

法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人

员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部

门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安

全。

    四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提

供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处

申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。

    五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人

员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

    六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或

不予表决。

    七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）

的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒

绝其他人员进入会场。

    八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定

为静音状态。
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议案一


         关于向有关银行及融资租赁公司申请
               增加 2018 年度融资额度的议案


各位股东及股东代表：

    公司于 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了

《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2018 年度融资额度的议案》。

截止 2018 年 7 月 31 日，2.7 亿元融资额度中已使用 1.627 亿元，尚

剩余 1.073 亿元。

    近期公司参与中国邮政集团公司资源池项目设备采购，资金需求

量增大，需对公司 2018 年度融资额度进行调整。拟新增融资额度 1.5

亿元，调整后 2018 年度融资总额变为 4.2 亿元。主要用于已经中标

的中国邮政集团公司 2018 年第一期资源池项目配套资金及后续项目

的资金周转。

    以上融资将通过担保、抵押或其他方式获得。融资期限从本次临

时股东大会审议通过日起至明年公司 2018 年年度股东大会召开前一

日为止（具体协议起止日期以与相关银行、融资租赁公司签订的合同

文件为准）。

    该事项经公司 2018 年 8 月 24 召开的第六届董事会第十七次会议

审议通过后，还需提交本次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，


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董事会授权公司总裁张华女士办理和签署所有相关协议及文件。

    请予以审议。




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