股票简称：湘邮科技      证券代码：600476        公告编号：临 2019-017



                     湖南湘邮科技股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定；

   （二）会议通知于 2019 年 6 月 6 日通过专人、传真或邮件的方

式传达至各位董事；

   （三）会议于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开；

    会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。



    二、 董事会会议审议情况

    1、《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    同意提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂君先生、龚启华先生、

张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提

名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先华先生为公司第七届董事会独立

董事候选人。任期三年。


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    公司现任独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见同日

上网文件（上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核

通过。该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，在股

东大会表决时采用累积投票制。

    2、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案》

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2019 年第一次临时股东大会将于 2019 年 6 月 27 日下午

13:30 在北京金都假日酒店召开。



    特此公告!




                          湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                   二○一九年六月十二日




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附件 1：

                第七届董事会董事候选人简历

    董志宏先生，1967 年 11 月出生，河北玉田人，中共党员，大学

本科，会计师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政

储蓄银行福建省分行党委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经

理、中国邮政储蓄银行河北省分行党委书记、行长。现任中国邮政集

团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中邮资本管理有限公司执

行董事，本公司董事长。

    李玉杰先生，1961 年 11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学

本科，高级会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西

省邮政公司总经理、党组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事

长。现任中国邮政集团公司财务部总经理，本公司董事。

    徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究

生，经济师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集

团公司邮政业务局副总经理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组

书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南

省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司董事长；

中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中国邮政速

递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北

京市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业

部总经理、党委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司

总经理，本公司董事。


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    龚启华先生，1968 年 6 月出生，福建松溪人，中共党员，工商

管理硕士，会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；

中邮人寿保险股份有限公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务

总监；北京中邮资产管理有限公司总经理；中国邮政集团公司战略规

划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限责任公司董事。现任北

京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司总经理，本

公司董事。

    张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本

科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区

邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现

任本公司党委书记、董事、总经理。

    钟家毅先生，1964 年 6 月出生，江西龙南人，本科学历，高级

经济师。曾在江西省公路管理局机务科工作，先后担任江西公路开发

总公司开发部经理、经营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速

公路股份有限公司副总经理。




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              第七届董事会独立董事候选人简历

    李孟刚先生，1967 年 4 月出生，山东省滨州人，中共党员。经

济学博士、交通运输工程和理论经济学双博士后，北京交通大学教授、

博士生导师。曾任北京交通大学讲师、副教授，美国斯坦福大学高级

访问学者。现任北京交通大学国家经济安全研究院（NAES）院长、国

家经济安全预警工程北京实验室主任、北京市哲学社会科学“北京产

业安全与发展研究基地”负责人；国家社科基金重大招标项目首席专

家、国家社科基金项目评审专家、IEEE 物流信息化与产业安全系统

专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委

会副主任、新华社特约经济分析师；中国人力资源开发研究会副会长、

中国人力资本研究院院长；中国上市公司协会独立董事委员会副主任

委员；招商银行股份有限公司独立董事（600036），大秦铁路股份有

限公司（601006）独立董事，本公司独立董事。

    张宏亮先生，1974 年 10 月出生，河北省行唐县人，中共党员。

会计学博士。曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月

至今就职于北京工商大学商学院，历任会计系副主任、会计系教工党

支部书记、MPACC 中心执行主任。现任北京工商大学商学院教授、博

士生导师,商学院会计系主任、投资者保护研究中心执行主任。石家

庄科林电气股份有限公司（603050）独立董事、北京蓝山科技股份有

限公司（830815）独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。

    魏先华先生，1964 年 6 月出生，湖南省南县人，中共党员。理

学博士。曾任中国科学院大学经济与管理学院党委书记，中国人民银


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行长沙分行科技科科长、票据交换中心主任。现任中国科学院大学经

济与管理学院教授、博士生导师，中国科学院大学数字经济与区块链

研究中心主任，中科院—路透金融风险管理联合实验室主任；中国科

学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。




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