湘邮科技：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-06-18
湖南湘邮科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年六月二十七日
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湘邮科技 2019 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2019年6月27日（星期四）下午13:30
二、会议地点: 北京金都假日酒店 (北京市西城区北礼士路98号)
三、会议召集人：公司董事会
四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出
席)+网络。
五、议程：
(一) 宣布大会开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，
介绍到会人员
(三) 宣读会议须知
(四) 会议主要内容
1、《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
1.01 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张华女士为公司第七届董事会董事
1.06 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事
3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
3.01 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事
（五）股东及授权代表发言、询问
(六) 董事会、高管相关人员回答股东提问
(七) 推选监票人、计票人
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(八) 股东投票表决
(九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结
果；
(十) 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员
将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
(十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议；
(十二)律师宣读关于本次临时股东大会的法律意见书；
(十三)相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
(十四)宣布大会结束。
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湘邮科技 2019 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司
股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下股东大会注意事项，请出席股东大
会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应当以维护股东的合法权益、确保会议正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定义务。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人
员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部
门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安
全。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并提
供发言提纲；股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的，应当先向大会秘书处
申请，经大会主持人许可，方可发言或咨询。
五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人
员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
八、为保证会场秩序，会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定
为静音状态。
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议案一
《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会已于 2019 年
3 月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换
届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事
三名。
2019 年 6 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提名第七届董事会董事候选人的议案》，提名董志宏先生、李玉杰先生、徐茂
君先生、龚启华先生、张华女士和钟家毅先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、 选举董志宏先生为公司第七届董事会董事
董志宏先生，1967 年 11 月出生，河北玉田人，中共党员，大学本科，会计
师。曾任福建省邮政公司党组成员、副总经理；中国邮政储蓄银行福建省分行党
委书记、行长；中国邮政储蓄银行高级资深经理、中国邮政储蓄银行河北省分行
党委书记、行长。现任中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）总经理，中
邮资本管理有限公司执行董事，本公司董事长。
二、 选举李玉杰先生为公司第七届董事会董事
李玉杰先生，1961 年 11 月出生，河南鲁山人，中共党员，大学本科，高级
会计师。曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；山西省邮政公司总经理、党
组副书记，山西省邮政速递物流有限公司董事长。现任中国邮政集团公司财务部
总经理，本公司董事。
三、 选举徐茂君先生为公司第七届董事会董事
徐茂君先生，1965 年 8 月出生，河南开封人，中共党员，研究生，经济师。
曾任河南省邮政公司副总经理、党组成员；中国邮政集团公司邮政业务局副总经
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理、总经理；湖南省邮政公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物流有限公司
董事长；中国邮政集团公司湖南省分公司总经理、党组书记；湖南省邮政速递物
流有限公司董事长；中国邮政集团公司湖南省寄递事业部总经理、党委书记；中
国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司总经理。现任中国邮政集团公司北京
市分公司总经理、党委副书记，中国邮政集团公司北京市寄递事业部总经理、党
委书记，中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司总经理，本公司董事。
四、 选举龚启华先生为公司第七届董事会董事
龚启华先生，1968 年 6 月出生，福建松溪人，中共党员，工商管理硕士，
会计师。曾任中国邮政集团公司财务部资金资产处经理；中邮人寿保险股份有限
公司总经理助理、党委委员、副总经理兼财务总监；北京中邮资产管理有限公司
总经理；中国邮政集团公司战略规划部（法律事务部）副总经理；中邮证券有限
责任公司董事。现任北京中邮资产管理有限公司董事长，中邮资本管理有限公司
总经理，本公司董事。
五、 选举张华女士为公司第七届董事会董事
张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本科，高级会
计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区邮电局副局长、党委副
书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现任本公司党委书记、董事、总经理。
六、 选举钟家毅先生为公司第七届董事会董事
钟家毅先生，1964 年 6 月出生，江西龙南人，本科学历，高级经济师。曾
在江西省公路管理局机务科工作，先后担任江西公路开发总公司开发部经理、经
营开发部部长、总经济师。现任江西赣粤高速公路股份有限公司副总经理。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
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议案二
《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会已于 2019 年
3 月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换
届选举。公司第七届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事
三名。
2019 年 6 月 11 日召开的公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提名第七届董事会董事候选人的议案》，提名李孟刚先生、张宏亮先生、魏先
华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格；没
有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形；独立董事候选人经上交所审核
无异议。
现提交本次股东大会逐项审议，每位候选人采用累积投票制选举：
一、 选举李孟刚先生为公司第七届董事会独立董事
李孟刚先生，1967 年 4 月出生，山东省滨州人，中共党员。经济学博士、
交通运输工程和理论经济学双博士后，北京交通大学教授、博士生导师。曾任北
京交通大学讲师、副教授，美国斯坦福大学高级访问学者。现任北京交通大学国
家经济安全研究院（NAES）院长、国家经济安全预警工程北京实验室主任、北京
市哲学社会科学“北京产业安全与发展研究基地”负责人；国家社科基金重大招
标项目首席专家、国家社科基金项目评审专家、IEEE 物流信息化与产业安全系
统专业委员会主席、《管理世界》常务编委、《中国人力资源开发》编委会副主任、
新华社特约经济分析师；中国人力资源开发研究会副会长、中国人力资本研究院
院长；中国上市公司协会独立董事委员会副主任委员；招商银行股份有限公司独
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立董事（600036），大秦铁路股份有限公司（601006）独立董事，本公司独立董
事。
二、 选举张宏亮先生为公司第七届董事会独立董事
张宏亮先生，1974 年 10 月出生，河北省行唐县人，中共党员。会计学博士。
曾任河北葆祥进出口集团公司主管会计；2007 年 7 月至今就职于北京工商大学
商学院，历任会计系副主任、会计系教工党支部书记、MPACC 中心执行主任。现
任北京工商大学商学院教授、博士生导师,商学院会计系主任、投资者保护研究
中心执行主任。石家庄科林电气股份有限公司（603050）独立董事、北京蓝山科
技股份有限公司（830815）独立董事、北京顺景园林股份有限公司独立董事。
三、 选举魏先华先生为公司第七届董事会独立董事
魏先华先生，1964 年 6 月出生，湖南省南县人，中共党员。理学博士。曾
任中国科学院大学经济与管理学院党委书记，中国人民银行长沙分行科技科科长、
票据交换中心主任。现任中国科学院大学经济与管理学院教授、博士生导师，中
国科学院大学数字经济与区块链研究中心主任，中科院—路透金融风险管理联合
实验室主任；中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心副主任。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
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议案三
《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
各位股东及股东代表：
湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会已于 2019 年
3 月届满三年,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换
届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工董
事一名。
公司工会 6 月 5 日组织召开的职工代表大会，选举叶思泽先生为公司第七届
监事会职工代表监事。其任期及就任时间与第七届监事会其他两名监事一致。
公司 2019 年 6 月 11 日召开的第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，提名赵永祥先生、陈伟先生为公
司第七届监事会股东代表监事候选人。
现提交本次股东大会逐项审议如下，每位候选人采用累积投票制选举：：
一、 选举赵永祥先生为公司第七届监事会股东代表监事
赵永祥先生，1964 年 2 月出生，河北无极人，中共党员，硕士研究生，高
级经济师。曾任河北省邮政局助理巡视员，中国邮政集团公司财务部副总经理,
本公司副董事长。现任中国邮政集团公司审计局局长、中共中国邮政集团公司党
组纪检组组员；本公司监事会主席。
二、 选举陈伟先生为公司第七届监事会股东代表监事
陈伟先生，1978 年 5 月出生，福建泉州人人，中共党员，硕士学历。曾任
中国邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员、北京中邮资产管理有限公司综
合财务部副总经理、北京中邮鸿信投资管理有限公司总经理、中邮资本管理有限
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公司综合管理部副总经理、运营部总经理；现任中邮资本管理有限公司运营部总
经理、中邮鸿信投资管理有限公司总经理。
请各位股东审议。
湖南湘邮科技股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十七日
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