股票简称：湘邮科技     证券代码：600476          公告编号：临 2019-022



                湖南湘邮科技股份有限公司
            第七届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    湖南湘邮科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年

7 月 1 日 15:30 点在北京金都假日酒店官园会议室召开，会议通知于

2019 年 6 月 24 日通过专人或传真方式传达至各位董事。会议应到董

事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李玉杰先生授权委托董事龚启华

先生出席并表决、董事徐茂君先生授权委托董事张华女士出席并表

决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》

和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：

    一、《关于选举公司董事长的议案》

    会议选举董志宏先生担任公司第七届董事会董事长, 任期自董

事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于选举公司董事会专业委员会的议案》

    参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专业委员会实施细则

的有关规定，根据新一届董事会成员的构成，会议确定第七届董事会

各专业委员会成员构成如下：


                                  1
   专业委员会      主任委员                委员

   战略委员会       董志宏    李玉杰、徐茂君、龚启华、李孟刚

   提名委员会       李孟刚    张宏亮、魏先华、董志宏、张华

   审计委员会       张宏亮    李孟刚、钟家毅

薪酬与考核委员会    魏先华    张宏亮、龚启华

    任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于聘任公司总裁的议案》

    经董事长董志宏先生提名，会议聘任张华女士担任公司总裁, 任

期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长董志宏先生提名，会议聘任孟京京女士担任公司第七届

董事会秘书, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于聘任公司副总裁等高级管理人员的议案》

    经总裁张华女士提名，会议聘任付振翔先生、孟京京女士担任公

司副总裁，聘任刘朝晖女士担任公司财务总监, 任期自董事会审议通

过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 3 名独立董事就议案三、四、五发表了同意的独立意见，具

体内容详见当日挂网文件。




                              2
    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事会秘书孟京京女士提名，会议聘任石旭女士担任公司证券

事务代表, 任期自董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、《关于确定董事津贴标准的议案》

    会议确定公司第七届董事津贴标准如下：

    1、在公司担任高级管理人员职务的董事，依据公司高级管理人

员薪酬标准领取相应报酬；

    2、结合独立董事实际工作量及工作的复杂程度，参考国内同行

业上市公司、湖南地区上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，

拟为独立董事提供 10 万元/年（税前）的津贴，按年发放；

    3、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬

或津贴。董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章

程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），

公司按相关规定给予报销。

    公司 3 名独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见当日挂

网文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告!



                           湖南湘邮科技股份有限公司董事会

                                  二○一九年七月二日

                              3
    附件一：    公司高级管理人员及证券事务代表简历


    张华女士，1968 年 4 月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学本

科，高级会计师。曾任北京市邮政公司计划财务部经理；北京市东区

邮电局副局长、党委副书记；北京邮区中心局党委书记、副局长。现

任本公司党委书记、董事、总经理。

    付振翔先生，1972 年 11 月出生，湖南郴州人，中共党员，大学

本科，高级工程师、高级物流师。曾在湖南省邮政公司市场经营处、

浏阳市邮政局工作，曾任株洲市邮政局副局长。现任本公司副总裁。

    孟京京女士，1979 年 6 月出生，山西汾西人，中共党员，研究

生学历、法律硕士、会计学学士。曾任国家邮政局计财部科员，中国

邮政集团公司财务部副主任科员、主任科员，中国邮政集团公司战略

规划部主任科员，投融资业务主管。现任公司副总裁、董事会秘书。

孟京京女士已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    刘朝晖女士，1968 年 5 月出生，湖南宁乡人，中共党员，大学

本科，高级会计师。曾任本公司计划财务部总经理。现任本公司财务

总监。

    石 旭女士，1978 年 2 月出生，湖南常德人，中共党员，大学本

科学历。曾在本公司系统集成部、证券投资部工作，曾任公司董事会

办公室副总经理。现任公司董事会办公室总经理、证券事务代表。石

旭女士已获得上海证券交易所颁发的第 26 期董事会秘书培训资格证。




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