证券代码：600477            证券简称：杭萧钢构              编号：2017-150




                杭萧钢构股份有限公司
          第六届董事会第六十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十二次会议于 2017 年 12 月 18 日
以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《关于与龙源国际投资发展有限公司共同收购浙江鼎泓科
技发展有限公司 100%股权的议案》
    公司拟与龙源国际投资发展有限公司(简称“龙源国际”)共同收购浙江雅德
居节能环保门窗有限公司（简称“雅德居”）所持的浙江鼎泓科技发展有限公司
（简称“鼎泓科技”）100%股权，收购总价为 8800 万元整，其中公司以现金方
式支付 5280 万元，收购完成后占鼎泓科技 60%股权；龙源国际以现金方式支付
3520 万元，收购完成后占鼎泓科技 40%股权。
    鼎泓科技是雅德居的全资控股子公司，雅德居以位于浙江绍兴齐贤镇梅林村
1 幢、2 幢、13 幢的房屋、对应四块工业用地及地上附属物评估作价 8800 万元
出资设立鼎泓科技，鼎泓科技注册资本 8800 万元，经营范围：节能环保技术、
生态环境材料制作技术、新能源技术及新技术的开发、推广、转让、咨询和服务；
经济信息咨询。
    龙源国际成立于 2006 年，注册资本 5000 万元，法定代表人贾正，经营范围：
项目投资、投资管理、企业经营管理顾问。
    本次股权收购完成后，公司将和龙源国际一起在鼎泓科技原经营范围内从事
相关节能环保、新能源技术的开发。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   杭萧钢构股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一七年十二月十九日