证券代码：600477             证券简称：杭萧钢构              编号：2019-032




                杭萧钢构股份有限公司
          第六届董事会第九十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十六次会议于 2019 年 4 月 29 日以
通讯方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    会议相关议题如下：
    一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准
则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的要求，对公
司的会计政策进行变更，并修订公司相应的文件，本次会计政策变更对财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响。
    公司独立董事已就本议案发表同意的独立意见。具体内容同日披露于上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
    具体内容详见《杭萧钢构关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。



                                                    杭萧钢构股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二○一九年四月三十日