科力远：2014年第二次临时股东大会会议资料2014-07-25
2014 年第二次临时股东大会会议资料
湖南科力远新能源股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议资料
二 0 一四年七月
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2014 年第二次临时股东大会会议资料
会议文件之一
湖南科力远新能源股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会
会 议 议 程
会议时间：
现场会议时间：2014 年 7 月 30 日下午 14:00 时；
网络投票时间：2014 年 7 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
现场会议地点：公司综合办公楼 5 楼会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
现场会议议程：
一、介绍来宾和股东出席情况
二、选举计票人、监票人
三、审议议案：
（一）关于董事会换届选举的议案
选举公司第五届董事会非独立董事
1、董事候选人：钟发平先生
2、董事候选人：张聚东先生
3、董事候选人：刘滨先生
4、董事候选人：丸山弘美先生
5、董事候选人：罗天翼先生
6、董事候选人：黄尔佳先生
选举公司第五届董事会独立董事
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1、独立董事候选人：邓超先生
2014 年第二次临时股东大会会议资料
2、独立董事候选人：何红渠先生
3、独立董事候选人：刘曙萍女士
（二）关于监事会换届选举的议案
选举公司第五届监事会非职工监事
1、监事候选人：殷志峰先生
2、监事候选人：颜永红先生
（三）关于修改《公司章程》的议案
四、对各项议案进行投票表决
五、对投票表决单进行统计
六、监票人宣读表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、在形成股东大会决议上签字
九、会议结束
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会议文件之二（1）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会自 2011 年 6
月选举产生后，严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，坚持规范运作，认真
履行重大问题的决策权，有效组织了公司的生产经营活动。各位董事在任期间，遵纪
守法，勤勉尽责，较好地行使和履行了股东大会赋予本届董事会的权利和义务，为公
司发展做出了贡献。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会于 2014 年 6 月届
满三年，须换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3
名为独立董事。经董事会提名，公司第五届董事会董事候选人名单如下：
非独立董事候选人：钟发平先生、张聚东先生、刘滨先生、丸山弘美先生、罗天
翼先生、黄尔佳先生；
独立董事候选人：邓超先生、何红渠先生、刘曙萍女士。
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均不存在法律规定的不能担任公
司董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任本公司董事的任职资格。
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会就选举非独立董事和独立董事将分
别实行累积投票制，对每位候选人进行逐项表决。股东所持的每一股份拥有与应选出
非独立董事和独立董事总人数相等的表决权，股东既可用所持全部表决权集中投票选
举一人，也可以分散投票选举数人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据
拟选出的董事人数，由得票较多者当选。
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，请股东大会审议。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
附件：第五届董事会董事、独立董事候选人简历
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附：
第五届董事会董事、独立董事候选人简历
非独立董事侯选人简历：
钟发平：男，1966 年 8 月生，武汉大学化学系博士，全国人大代表，国家新材
料发展战略咨讯委员会委员。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研
究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限
公司董事、总经理，现任湖南科力远新能源股份有限公司董事长、湖南科力远高技
术控股有限公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国家
工程研究中心有限责任公司董事长。
张聚东：男，1969 年 1 月出生，研究生学历，1987—1991 年就读于昆明理工
大学机械系，1991—1996 年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、
国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，
于 1995 年破格晋聘为机械工程师；1996—1997 年在湖南省贸促会利达国际五矿公
司从事外贸工作；1997 年 11 月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公
室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理，现任湖南
科力远新能源股份有限公司董事、常务副总经理，湖南科力远高技术控股有限公司
董事、兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责
任公司董事。
刘滨：男，1970 年 12 月出生，研究生学历。1993 年—1995 年先后在天津农业
银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；1995 年—1996 年在中聚集
团商社工作，担任企业并购部经理；1996 年—2007 年在中国远大集团有限责任公
司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集
团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁；2007 年 4 月加入长沙
力元新材料股份有限公司，担任公司执行总经理兼董事会秘书职务；2008 年 6 月—
2011 年 4 月任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理，现任湖南科力远
新能源股份有限公司董事。
丸山弘美：男，1951年11月出生，日本神奈川县人，1970年3月-2004年9月本
松下电池工业株式会社历任碱蓄电池事业部主任、极板制造方法开发主事、商品开
发主事、副参事、参事，北美墨西哥-加州工厂总经理、MAC项目负责人、中国无锡
工厂总经理；2004年10月-2006年12月中国深圳日本包材有限公司总经理；2007年1
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月-2009年3月中国天津根来环保有限公司副总经理，现任湖南科力远新能源股份有
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限公司董事、副总经理，日本湘南Corun Energy株式会社董事。
罗天翼：男，1971 年 5 月出生，1991 年于沈阳工业大学本科毕业。1997 年加
入长沙力元新材料股份有限公司，曾任长沙力元新材料股份有限公司采购部部长，
2004 年起任湖南科力远高技术控股有限公司项目经理，持有湖南科力远高技术控股
有限公司 15%股权。
黄尔佳：男，1962 年 10 月出生，大专学历，中共党员。1978 年—1993 年，先
后担任长沙肉联厂设备股长、分厂团支部书记、总厂团委委员、分厂厂长、中外合
资湖南宏泰食品公司董事、经理；1993 年—1999 年，任湖南鸿朝大酒店副总经理，
湖南佳玺实业有限公司执行董事、总经理；1999 年加入长沙力元新材料股份有限公
司，历任长沙力元新材料股份有限公司营销部长，益阳科力远电池有限责任公司营
销副总经理，现任湖南科霸汽车动力电池有限责任公司营销副总经理。
独立董事侯选人简历：
邓超：男，1965 年 10 月出生，管理学博士，目前主要从事银行管理、企业投
融资分析、金融工程方向的教学与研究。1991 年 3 月起在中南大学任教，历任讲师、
副教授、教授、博士生导师。2004 年 3 月至 2005 年 3 月，担任英国布莱顿大学商
学院访问学者。曾主持国家自然科学基金、国家科技部软科学基金、教育部留学回
国人员基金等项目及各类横向项目 20 余项，获省部级科技进步二等奖一项、三等
奖一项等。现任中南大学商学院金融系主任、千金药业股份有限公司独立董事、湘
邮科技股份有限公司独立董事、郴电国际股份有限公司独立董事、湖南科力远新能
源股份有限公司独立董事。
何红渠：男，1964 年 8 月出生，管理学博士，中南大学商学院教授，博士研究
生导师。主要研究领域为：公司治理、公司战略、组织管理、公司财务与会计。公
开发表学术论文 50 余篇，出版教材专著 5 部主持科研项目 20 余项，获得国家科学
技术成果奖励 4 项。现任湖南省国资委战略与投资委员会委员，天舟文化股份有限
公司独立董事、唐人神集团股份有限公司独立董事。
刘曙萍：女 ,1970 年 3 月出生，硕士研究生，中国注册会计师、中国注册税务
师。历任湖南长沙公交三公司团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；
三一集团监事会审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南开元分所项目
经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。现任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）长沙分所所长，湘潭电机股份有限公司独立董事,湖南省注
协会计师协会第四届理事会理事。 6
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会议文件之二（2）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
公司第四届监事会自 2011 年 6 月选举产生后，严格按照《公司章程》及相关
法律法规的要求，坚持规范运作，认真履行对公司董事和高级管理人员的监督管理，
各位监事在任期间，遵纪守法，勤勉尽责，较好地完成了股东大会赋予本届监事会
的各项任务，为公司发展做出了贡献。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会于 2014 年 6
月届满三年，须换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，
其中股东代表 2 名，职工代表 1 名。公司职工代表大会选举王皓月女士为公司职工
代表监事，直接进入监事会，不再参加本次股东大会选举。经股东推选，公司第五
届监事会股东代表监事候选人为：殷志峰先生、颜永红先生。上述监事候选人均不
存在法律规定不能担任公司监事的情形，具备《公司法》和《公司章程》等规定的
担任本公司监事的任职资格。
根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会就选举监事实行累积投票制，对
每位候选人进行逐项表决。股东所持的每一股份拥有与应选出监事总人数相等的表
决权，股东既可用所持全部表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，
按照监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的监事人数，由得票较多者
当选。
上述议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，请股东大会审议。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
附件：第五届监事会监事候选人简历
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附：
第五届监事会监事候选人简历
殷志锋：男，51 岁，研究生学历。1986 年至 1988 年任职于湖南图书情报学校；
1989 年至 1998 年历任湖南进出口集团总公司银海分公司第五部经理、深圳园达实
业公司副总经理、湖南东升实业公司总经理等职务；1999 年 1 月至 2009 年 4 月历
任长沙力元新材料股份有限公司（2008 年 7 月更名为湖南科力远新能源股份有限公
司）总办主任、上市办主任、副总经理、常务副总经理；2010 年 7 月至 2014 年 4
月任湖南世外桃源生态农庄有限公司总经理。
颜永红：男，1969 年 7 月出生于湖南省邵阳市。1994 年 7 月毕业于湖南财经
专科学校，高级国际注册内部控制师、国际注册风险确认师、审计师。1994 年至
1995 年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995 年至 2003 年在湖南新邵审计局任审计
员；2004 年至 2007 年在广东凯琴集团公司任审计部长。现任湖南科力远新能源股
份有限公司监事、审计经理。
王皓月：女，1978 年 7 月出生，南昌大学法学硕士。2001 年 8 月至 2004 年 8
月任沈阳北才专修学院教师；2004 年 9 月至 2007 年 5 月任大连天巳集团行政文秘；
2007 年 8 月至 2009 年 8 月任江西蓝天学院教师；2013 年 3 月起任湖南科力远新能
源股份有限公司人事专干。
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会议文件之二（3）
湖南科力远新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司实施 2013 年度资本公积金转增股本方案后，公司注册资本增加至人
民币 472,235,198 元，总股本增加至 472,235,198 股，同时根据中国证监会发布的
《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟
对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本：人民币314,823,465.00 第六条 公司注册资本：人民币 472,235,198
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 31,482.3465 第十九条 公司股份总数为 472,235,198
万股，公司股本结构为：普通股 31,482.3465 万股，公司股本结构为：普通股 472,235,198
万股，其他种类股 0 股。 万股，其他种类股 0 股。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
行政法律总监。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或股东大会会议通知中所示地 为：公司住所地或股东大会会议通知中所示地
点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将根据会议需要提供网络形式的投票 开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参
平台方式，为股东参加股东大会提供便利。股东 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
数。 计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
东可以征集股东投票权。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
9
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
2014 年第二次临时股东大会会议资料
第一百二十五条 公司设总经理 1 名， 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2－5 名，由董事会聘 公司设副总经理 2－5 名，由董事会聘
任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务
总监、行政法律总监、董事会秘书为公司高 总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
级管理人员。
授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，请股东大会审议。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
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