证券代码：600478          证券简称：科力远         公告编号：临 2014—046


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年8月16日
在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到 3 人，会议由殷志锋先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事研究讨论，审议通过了以下
议案：
    《关于选举监事会召集人的议案》
    表决结果：3票赞成，    0票弃权，   0票反对。
    同意选举殷志锋先生为监事会召集人，任期至第五届监事会届满。
    特此公告。




                                       湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                            2014年8月16日