股票代码：600478           股票简称：科力远            编号：临 2014－049


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


   湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四
次会议于2014年9月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9
人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨
论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合作意向协议的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。

   同意公司与浙江吉利控股集团有限公司签订《合作意向书》，合资成立国内
混合动力系统总成的技术平台。
    具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于与浙江
吉利控股集团有限公司签订合作意向协议的公告》。


    2、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。

    因公司原向中国进出口银行湖南省分行(“银行”，包括其各地分行和分支机
构及其承继人和受让人)申请的贷款到期,同意公司继续向该行申请不超过9000
万元贷款，由公司或子公司提供抵押担保。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。


    特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                             2014年9月19日