股票代码：600478           股票简称：科力远          编号：临 2014－052


                 湖南科力远新能源股份有限公司

      关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     会议时间：2014年10月13日下午14:00时
     股权登记日：2014年10月8日
     是否提供网络投票：是


    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经湖南科力远

新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第五次会

议审议通过，决定召开 2014 年第三次临时股东大会，具体安排如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会；

    2、召集人：公司第五届董事会

    3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2014 年 10 月 13 日下午 14:00 时；

网络投票时间：2014 年 10 月 13 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00.

    4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交

易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系

统行使表决权。

    同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投

票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络

方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

    5、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼 5

楼会议室。
    二、会议审议事项：
    1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    2、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
    上述第 1 项议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，第 2 项议案经公司
第五届董事会第五次会议审议通过。详见 2014 年 9 月 6 日和 2014 年 9 月 27 日分别
登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。


    三、出席对象：
    1、截止 2014 年 10 月 8 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托代

理人出席。

    2、现任公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。


    四、会议登记方法：
    1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印

件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表

人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

    个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加

持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印

件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

    2、登记时间：2014 年 10 月 10 日（星期五），上午 8：30—11：30，下午

13：30—16：30。

    3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写

清联系电话。


    五、其他事项：
    1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205


    六、报备文件
    1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第五会议决议。


    特此公告。




                                   湖南科力远新能源股份有限公司董事会

                                                      2014 年 9 月 25 日




    附件：1、授权委托书
          2、网络投票操作流程
          3、股东参会登记表
     附件 1：



                                      授权委托书


         兹委托         先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限
     公司 2014 年第三次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。


序                                                                        赞        反    弃
                                议      案
号                                                                        成        对    权
1     关于修订《公司章程》部分条款的议案

2     关于《前次募集资金使用情况报告》的议案


     委托人签名：                                受托人签名：
     委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：
     委托人股东帐号：                            委托人持股数：




                                                    委托日期：       年        月    日




     备注：

         委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

     于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

     决。
附件 2：

                         投资者参加网络投票的操作流程


    投票日期：2014 年 10 月 13 日

    总提案数：2 项议案

    一、投票流程

    1、投票代码

       投票代码                  投票简称              表决事项数量           投票股东

       738478                    科力投票                   2                 A 股股东



    2、表决方法

    （1）一次性表决方法：

    如需对所有事项进行一次性表决的，按一下方式申报：

 议案序号                         内容                    申报价格     同意      反对    弃权

    1-2             本次股东大会的所有 2 项提案            99.00 元    1股       2股      3股

    （2）分项表决方法：

    如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号                                    议案内容                                委托价格

   1        关于修订《公司章程》部分条款的议案                                          1.00

   2        关于《前次募集资金使用情况报告》的议案                                      2.00



    3、在“申报股数”项填写表决意见

                  表决意见种类                                  对应的申报股数

                      同意                                            1股

                      反对                                            2股

                      弃权                                            3股



    4、买卖方向：均为买入
    二、投票举例

    1、股权登记日 2014 年 10 月 8 日 A 股收市后，持有科力远 A 股的投资者拟

对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填

写“1 股”，应申报如下：

    投票代码           买卖方向            买卖价格          买卖股数

     738478                买入            99.00 元            1股



    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案关于修订《公司章程》部分条款的议案投同意票，应申报如下：

    投票代码           买卖方向            买卖价格          买卖股数

     738478                买入            1.00 元             1股



    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案关于修订《公司章程》部分条款的议案投反对票，应申报如下：

    投票代码           买卖方向            买卖价格          买卖股数

     738478                买入            1.00 元             2股



    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投

票的第 1 号提案关于修订《公司章程》部分条款的议案投弃权票，应申报如下：

    投票代码           买卖方向            买卖价格          买卖股数

     738478                买入            1.00 元             3股



    三、投票注意事项

    1、同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的（含现场投票、委托

投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

    2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组

的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件 3：



     湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会
                               股东参会登记表


姓名或名称：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账号：                       持股数量：

联系电话：                       电子信箱：

邮     编：                      联系地址：

是否本人参会：

备     注：