股票代码：600478           股票简称：科力远          编号：临 2014－056


               湖南科力远新能源股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


   湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第六
次会议于2014年10月22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事
9人，实际表决9人，董事丸山弘美先生因出国委托董事黄尔佳先生代为行使表决
权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨
论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于与浙江
吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的公告》。



    2、关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    同意公司聘请天健会计师事务所有限公司为公司2014年度的内部控制审计
机构，聘期为一年，费用为20万元。



    3、关于向银行申请综合授信额度的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    因公司原向招商银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分
支机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申
请 17000 万元综合授信额度，其中：本公司获授 8000 万元，由控股股东湖南科
力远高技术控股有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授 4000
万元、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司获授 3000 万元，孙公司益阳科力远
电池有限责任公司获授 2000 万元，均由本公司提供担保。本次授信用于流动资
金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。
    因公司业务发展需要，同意公司向中信银行长沙分行(“银行”，包括其各地
分行和分支机构及其承继人和受让人)申请 5000 万元综合授信额度，本次授信用
于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，由控股股东湖南科力远高技术
控股有限公司提供担保，授信期限为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。



    4、关于为子公司提供担保的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公
司提供担保的公告》。



    5、关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    同意公司于2014年11月7日（星期五）下午14:00时在综合办公楼5楼会议室
召开2014年第四次临时股东大会。


    特此公告。


                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                            2014年10月22日