股票代码：600478              股票简称：科力远       编号：临 2014－058


                   湖南科力远新能源股份有限公司
                    关于为子公司提供担保的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ● 被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司
                        湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
                        益阳科力远电池有限责任公司
     ● 益阳科力远电池有限责任公司
     ● 本次担保金额：9000 万元人民币
     ● 公司担保情况：因公司原担保到期，故本次累计担保总额 18,479 万元
 人民币，全部为对控股子公司担保。


     一、担保情况概述
     经公司 2014 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意
 公司为全资子公司常德力元新材料有限责任公司(以下简称“常德力元”) 、湖
 南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”)、孙公司益阳科力
 远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）分别在招商银行申请的 4000 万
 元、3000 万元、2000 万元人民币授信提供担保，担保期限为一年。
     由于常德力元的资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》
 及本公司《章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。


     二、被担保人基本情况
     （1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司
     住 所：常德市德山经济科技开发区
     法定代表人：刘一
     注册资本：人民币 10,080 万元
     企业类型：有限责任公司
    经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
    总资产： 43,784.53 万元
    负债：31,219.77 万元
    净资产：12,564.76 万元
    资产负债率:71.30%
    （以上数据为截止到 2014 年 6 月 30 日未经审计数据）


    （2）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
    住 所：长沙高新技术开发区
    法定代表人：罗韬
    注册资本：人民币 45,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：汽车动力电池及相关材料的研发、生产和自销，并提供产品的维
修保养及技术支持服务。
    总资产：61,429.56 万元
    负债：17,798.51 万元
    净资产：43,631.05 万元
    资产负债率: 28.97%
    （以上数据为截止到 2014 年 6 月 30 日未经审计数据）


    （3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
    住 所：益阳市高新技术开发区
    法定代表人：罗韬
    注册资本：人民币 10,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：电池的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口（国
家法律、法规规定限制进出口业务除外）。
    总资产：45,325.77 万元
    负债：26,563.30 万元
    净资产：18,762.47 万元
    资产负债率：58.61%
    （以上数据为截止到 2014 年 6 月 30 日未经审计数据）
    三、担保协议的主要内容
    担保方式：连带责任担保
    担保金额：9000 万元。
    担保期限：壹年


    四、董事会意见
    董事会认为：常德力元、湖南科霸为本公司全资子公司，益阳科力远为本公
司控股孙公司，上述公司经营情况稳定，资信状况良好，授信业务均为经营发展
需要，本次担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。
    独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司和孙公司的担保，风险可
控，符合公司利益。同意上述担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    被担保方常德力元、湖南科霸、益阳科力远均为本公司子公司或孙公司，本
次担保金额为 9000 万元人民币。截止 2014 年 9 月 30 日，本公司实际发生累计
担保余额为 18,479 万元（含本次担保金额 9,000 万元）,占经审计的 2013 年年
末合并会计报表净资产的 19.33%。

    本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对子公司或孙公司的担保，
贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。



    六、上网公告附件
    1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会六次会议决议；
    2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。



    特此公告。




                                     湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 22 日