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公司公告

科力远:关于召开2014年第四次临时股东大会的通知2014-10-23  

						股票代码:600478           股票简称:科力远          编号:临 2014-059


                 湖南科力远新能源股份有限公司

      关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     会议时间:2014年11月7日下午14:00时
     股权登记日:2014年10月31日
     是否提供网络投票:是


    根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,经湖南科力远

新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事会第六次会

议审议通过,决定召开 2014 年第四次临时股东大会,具体安排如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2014 年第四次临时股东大会。

    2、召集人:公司第五届董事会。

    3、会议召开日期和时间:现场会议时间:2014 年 11 月 7 日下午 14:00 时;

网络投票时间:2014 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    4、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交

易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系

统行使表决权。

    同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投

票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络

方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

    5、会议地点:长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼 5

楼会议室。
    二、会议审议事项:
    1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案
    2、关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案
    3、关于为子公司提供担保的议案
    上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过,详见 2014 年 10 月 23

日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和

上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。


    三、出席对象:
    1、截止 2014 年 10 月 31 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托

代理人出席。

    2、现任公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。


    四、会议登记方法:
    1、法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印

件、股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加持法定代表

人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

    个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需加

持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印

件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

    2、登记时间:2014 年 11 月 5 日(星期三),上午 8:30—11:30,下午 13:

30—16:30。

    3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写

清联系电话。


    五、其他事项:
    1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    联系电话:0731-88983638 传真:0731-88983623 邮编:410205


    六、报备文件
    1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第六会议决议。


    特此公告。




                                   湖南科力远新能源股份有限公司董事会

                                                     2014 年 10 月 22 日




    附件:1、授权委托书
          2、网络投票操作流程
          3、股东参会登记表
     附件 1:



                                      授权委托书


         兹委托         先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限
     公司 2014 年第四次临时股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。


序                                                                        赞        反    弃
                                议      案
号                                                                        成        对    权
      关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的
1
      议案
2     关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案

3     关于为子公司提供担保的议案


     委托人签名:                                受托人签名:
     委托人身份证号码:                          受托人身份证号码:
     委托人股东帐号:                            委托人持股数:




                                                    委托日期:       年        月    日




     备注:

         委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对

     于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

     决。
附件 2:

                         投资者参加网络投票的操作流程


    投票日期:2014 年 11 月 7 日

    总提案数:3 项议案

    一、投票流程

    1、投票代码

       投票代码                  投票简称              表决事项数量           投票股东

       738478                    科力投票                   3                 A 股股东



    2、表决方法

    (1)一次性表决方法:

    如需对所有事项进行一次性表决的,按一下方式申报:

 议案序号                         内容                    申报价格     同意      反对    弃权

    1-3             本次股东大会的所有 3 项提案            99.00 元    1股       2股      3股

    (2)分项表决方法:

    如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号                                    议案内容                                委托价格
            关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议                    1.00
   1
            案
   2        关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案                            2.00

   3        关于为子公司提供担保的议案                                                  3.00



    3、在“申报股数”项填写表决意见

                  表决意见种类                                  对应的申报股数

                      同意                                            1股

                      反对                                            2股

                      弃权                                            3股
    4、买卖方向:均为买入

    二、投票举例

    1、股权登记日 2014 年 10 月 31 日 A 股收市后,持有科力远 A 股的投资者

拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数

填写“1 股”,应申报如下:

    投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数

     738478              买入             99.00 元             1股



    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投

票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的

议案》投同意票,应申报如下:

    投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数

     738478              买入              1.00 元             1股



    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投

票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的

议案》投反对票,应申报如下:

    投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数

     738478              买入              1.00 元             2股



    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投

票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的

议案》投弃权票,应申报如下:

    投票代码           买卖方向           买卖价格          买卖股数

     738478              买入              1.00 元             3股



    三、投票注意事项

    1、同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的(含现场投票、委托
投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

    2、统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组

的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

    3、股东大会有多项表决议案时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票

的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表

决权数计算,对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大

会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。
附件 3:



     湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会
                               股东参会登记表


姓名或名称:

身份证号码(法人股东营业执照号码):

证券账号:                       持股数量:

联系电话:                       电子信箱:

邮     编:                      联系地址:

是否本人参会:

备     注: