科力远：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知2014-10-23
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临 2014－059
湖南科力远新能源股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2014年11月7日下午14:00时
股权登记日：2014年10月31日
是否提供网络投票：是
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，经湖南科力远
新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董事会第六次会
议审议通过，决定召开 2014 年第四次临时股东大会，具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014 年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开日期和时间：现场会议时间：2014 年 11 月 7 日下午 14:00 时；
网络投票时间：2014 年 11 月 7 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系
统行使表决权。
同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投
票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络
方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
5、会议地点：长沙高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼 5
楼会议室。
二、会议审议事项：
1、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议案
2、关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案
3、关于为子公司提供担保的议案
上述议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见 2014 年 10 月 23
日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、出席对象：
1、截止 2014 年 10 月 31 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。不能直接出席会议的股东可委托
代理人出席。
2、现任公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印
件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表
人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加
持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印
件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2014 年 11 月 5 日（星期三），上午 8：30—11：30，下午 13：
30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写
清联系电话。
五、其他事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638 传真：0731-88983623 邮编：410205
六、报备文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第六会议决议。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2014 年 10 月 22 日
附件：1、授权委托书
2、网络投票操作流程
3、股东参会登记表
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限
公司 2014 年第四次临时股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
序 赞 反 弃
议 案
号 成 对 权
关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的
1
议案
2 关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案
3 关于为子公司提供担保的议案
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“赞成”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 11 月 7 日
总提案数：3 项议案
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738478 科力投票 3 A 股股东
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按一下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-3 本次股东大会的所有 3 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案内容 委托价格
关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的议 1.00
1
案
2 关于聘任 2014 年度内部控制审计会计师事务所的议案 2.00
3 关于为子公司提供担保的议案 3.00
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 10 月 31 日 A 股收市后，持有科力远 A 股的投资者
拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数
填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738478 买入 99.00 元 1股
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的
议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738478 买入 1.00 元 1股
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的
议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738478 买入 1.00 元 2股
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于与浙江吉利控股集团有限公司签订合资协议暨对外投资的
议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738478 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的（含现场投票、委托
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组
的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或表决不符合《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件 3：
湖南科力远新能源股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会
股东参会登记表
姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号： 持股数量：
联系电话： 电子信箱：
邮 编： 联系地址：
是否本人参会：
备 注：
