股票代码：600478              股票简称：科力远            编号：临 2014－066


                    湖南科力远新能源股份有限公司
           2014 年第四次临时股东大会会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     ● 本次会议无否决或修改提案的情况
     ● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

     一、会议召开和出席情况

     （一）股东大会召开的时间和地点：
     1、现场会议：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第
 四次临时股东大会于 2014 年 11 月 7 日下午 14:00 时在公司五楼会议室召开。
     2、网络投票时间：2014 年 11 月 7 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

     （二）出席会议的股东和代理人人数

 1、出席现场会议的股东和代理人人数                                             5
 所持有表决权的股份总数（股）                                      133,092,319
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      28.183
 2、通过网络投票出席会议的股东人数                                            11
 所持有表决权的股份数（股）                                            539,205
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                       0.114

     参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数合计为 16 人，所持有表决权的股份
 总数合计为 133,631,524 股，占公司股份总数的比例为 28.30%，符合《公司法》和《公
 司章程》的规定。

     （三）本次会议由公司董事长钟发平先生主持召开。会议采取现场投票和网络投
 票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     （四）公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人
 员列席会议。
      二、提案审议情况

                                                同意             反对     弃权   弃权
议案                                 同意票数           反对票                           是否
                议案内容                        比例             比例     票数   比例
序号                                   (股)             数(股)                           通过
                                                （%）            （%）    (股)   （%）

       关于与浙江吉利控股集团有
       限公司签订合资协议暨对外      133,429,450 99.85 200,274    0.15 1,800      0.00
  1    投资的议案                                                                        是
       其中：中小投资者的表决情况     1,015,924 83.41 200,274 16.44 1,800         0.15

        关于聘任 2014 年度内部控制
                                     133,423,072 99.84 200,274    0.15 8,178      0.01
          审计会计师事务所的议案
  2                                                                                      是
       其中：中小投资者的表决情况     1,009,546 82.89 200,274 16.44 8,178         0.67

       关于为子公司提供担保的议
                                     133,423,072 99.84 201,024    0.15 7,428      0.01
       案
  3                                                                                      是
       其中：中小投资者的表决情况     1,009,546 82.89 201,024 16.50 7,428         0.61



      三、律师见证情况

      本次股东大会由湖南启元律师事务所张超文、黄靖珂律师进行了全程见证并出具了
法律意见书，该法律意见书认为：公司 2014 年第四次临时股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定；公司 2014 年第四次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；
公司 2014 年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


      四、上网公告附件

      1. 公司 2014 年第四次临时股东大会决议；
      2. 律师法律意见书。



      特此公告。




                                                湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                                         2014 年 11 月 7 日