证券代码:600478 证券简称:科力远 公告编号:临 2015—011 湖南科力远新能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第十 一次会议于2015年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人,实际 表决9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真 研究讨论,会议审议并通过了以下议案: 1、关于聘任董事会秘书的议案 表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。 具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会 秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。 2、关于《套期保值管理制度》的议案 表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2015 年 3 月 6 日