证券代码：600478           证券简称：科力远        公告编号：临 2015—011


                湖南科力远新能源股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

   湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十
一次会议于2015年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际
表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真
研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于聘任董事会秘书的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会
秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。



    2、关于《套期保值管理制度》的议案

    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。


   特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 6 日