股票代码：600478           股票简称：科力远        编号：临 2015－012


                 湖南科力远新能源股份有限公司
    关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董
事会秘书伍定军先生的辞职报告，伍定军先生因工作调整申请辞去董事会秘书职
务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，伍定军先生的辞职报告自送达
董事会之日起生效。
    伍定军先生担任公司董事会秘书职务已达 7 年，董事会对伍定军先生在担
任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做
出的贡献表示衷心的感谢。
    经公司董事长钟发平先生提名，第五届董事会第十一次会议审议通过，董事
会同意聘任赵丽萍女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事认为：根据赵丽萍女士的简历，未发现赵丽萍女士有不适合担
任公司高管的情况，赵丽萍女士已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意
董事会聘任赵丽萍女士为公司董事会秘书。


    董事会秘书赵丽萍女士的联系方式如下：
    电话：0731-88983602
    传真：0731-88983623
    邮箱：zhaoliping@corun.com


    特此公告。


                                   湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                         2015年3月6日


    附件：《董事会秘书简历》
附件：



               湖南科力远新能源股份有限公司
                         董事会秘书简历

     赵丽萍女士，1975年6月出生，本科学历。曾任湖南金健米业股份有限公司
企划总经理、行政总监，湖南金龙国际铜业集团有限公司运营总监、产业发展战
略总监。2013年2月至2014年11月历任本公司总裁办主任、产业发展部部长、总
裁助理；2014年11月至今任本公司董事长助理。已于2014年取得董事会秘书资格
证书。