股票代码：600478             股票简称：科力远          编号：临 2015－053


               湖南科力远新能源股份有限公司

            第五届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董
 事会第十八次会议于2015年8月4日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实
 际表决9人，董事长钟发平先生因公出国委托董事张聚东先生代为行使表决权，会
 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议
 审议并通过了以下议案：


     1、关于对控股子公司增资的议案
     表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。

     同意公司以全资子公司常德力元新材料有限责任公司 51.13%的股权对先进储
 能材料国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“工程中心”）进行增资扩股，增
 资的出资总金额为 6000 万元，工程中心注册资本将增至 16000 万元，相关各方将
 就增资事项签订《增资协议书》。
     本次对工程中心增资，不会影响公司的资金状况，不会导致上市公司合并报表
 范围发生变更，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。详见
 同日公告的《关于对控股子公司增资的公告》。


     2、关于向银行申请综合授信额度的议案
     表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。

     因公司原向兴业银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支
 机构及其承继人和受让人)申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请综
 合授信额度10000万元（风险敞口不超过5000万元），由湖南科力远高技术集团有限
 公司和常德力元新材料有限责任公司提供连带责任保证担保。本次授信用于流动资
金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。


    3、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    公司向兴业银行长沙分行继续申请 10000 万元综合授信，其中敞口 5000 万元，由
子公司常德力元新材料有限责任公司提供担保，追加控股股东湖南科力远高技术集团
有限公司担保，担保期限为一年。详见同日公告的《关于子公司常德力元为母公司提
供担保的公告》。


    4、关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《科力远关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》。



   特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2015 年 8 月 4 日