股票代码：600478              股票简称：科力远        编号：临 2015－054


               湖南科力远新能源股份有限公司

                   关于对控股子公司增资的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     重要提示：
     ● 投资标的名称：先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司（以下简
 称“工程中心”）。
     ● 投资方式及金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”
 或“公司”）以其所有的常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）
 的51.13%的股权出资，对工程中心进行增资。


     一、增资情况概述
     为优化工程中心的财务结构，提高开拓发展的能力，提高企业经济效益和满
 足国家对工程研究中心的建设要求，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，
 公司以全资子公司常德力元51.13%的股权对工程中心进行增资扩股，增资的出资
 总金额为6000万元，工程中心注册资本增至16000万元，各方就增资事项签订《增
 资协议书》，具体情况如下：


     二、增资标的基本情况
     公司名称：先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司
     注册地址：长沙市经济技术开发区星沙南路6号
     注册资本: 人民币壹亿元整
     公司类型： 有限责任公司(外商投资企业投资)
     法定代表人：钟发平
     经营范围：镍系列电池材料、锂系列电池材料、超级电容电池材料、燃料电
 池材料以及新型传统电池材料等制备关键共性技术、工艺和装备的研究开发、系
 统集成和销售;参与制订和完善相关行业标准和规范;以上相关技术推广、技术转
 让、技术咨询、技术服务、检验检测服务;项目投资;经营和代理各类商品及技术
的进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     股权结构:

序号                  股东名称                  出资额(万元)        出资比例

 1     湖南科力远新能源股份有限公司（甲方）                  7500        75%

 2     金川集团股份有限公司（乙方）                          1000        10%

 3     中南大学教育基金会（丙方）                            1000        10%

 4     湖南瑞翔新材料股份有限公司（丁方）                     500           5%

       合计                                                 10000       100%


     主要财务数据和指标
                                                               本年比上年
       项目          本年实际数           上年数
                                                               增减比率%
营业收入（万元）             141.93                661.13            -78.53%

净利润（万元）               -97.83             -770.44               不适用

总资产（万元）            15,433.07           14,857.48                3.87%

股东权益（元）            7,858.57             7,956.40               -1.23%


     三、增资情况方式及评估情况
     常德力元系本公司全资子公司，注册资本壹亿零捌万元人民币，经营范围为
泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
     根据湖南弘正资产评估有限公司于2015年5月出具的评估报告：《常德力元资
产评估报告》湘弘证评字（2015）第05-01号，以2014年12月31日为评估基准日，
常德力元的资产评估价值为17,015.04万元。
     因常德力元增值部分主要为老厂土地及房屋建筑，此部分资产将由常德经
济技术开发区管理委员会进行收储（详见7月10日公告《关于常德力元土地及相
关资产收储签订框架协议的公告》临2015－045），经工程中心各方股东协商：
本次用于增资的常德力元的股权价值作价依据采用截止于2014年12月31日常德
力元经审计后的合并财务报表确认的净资产价值 11,733.73万元。经计算科力
远本次向工程中心增资的出资总金额为6000万元（117,337,252.51元人民币
*51.13%）。因本次土地涉及收储事项，各方约定，处置时的该资产变现价值高于
截止2014年12月31日的经审计的该资产的帐面价值，则高出部分亦归公司享有，
并在处置完毕收到相应的资产处置款后，由常德力元将高出部分以现金支付给公
司。


      四、增资后的出资结构
      增资后总注册资金：16,000万元，其中：科力远新增出资额6000万元。增资
后的出资结构如下：

序号     股东名称                       出资额（万元）        出资比例

  1      湖南科力远新能源股份有限公司             13500         84.38%

  2      金川集团股份有限公司                      1000          6.25%

  3      中南大学教育基金会                        1000          6.25%

  4      湖南瑞翔新材料股份有限公司                 500          3.12%

                    合计                         16,000           100%



      五、增资合同的主要内容
      1、甲方有意以其所有的常德力元的51.13%的股权出资，对工程中心进行增
资，其余各方均同意甲方对工程中心进行增资。
      2、乙、丙、丁三方均同意放弃优先购买权，同意甲方本次单方对工程中心
进行增资。
      3、甲、乙、丙、丁各方均同意：甲方用于出资的常德力元的股权的价值作
价依据采用截止于2014年12月31日常德力元经审计后的合并财务报表（附件1：
常德力元2014年度审计报告）的净资产价值11,733.73万元。
       4、 甲、乙、丙、丁各方均确认并同意：因截止于2014年12月31日常德力
元经审计后的合并财务报表上的净资产价总价值为117,337,252.51元人民币，按
上述第3条之计算原则，甲方本次增资总金额为60,000,000元人民币
（117,337,252.51元 *51.13%）。
      6、因常德力元按常德市政府规划，拟搬迁新工厂，届时将对现有资产进行
处置，由于处置时的资产变现价值相较截止于2014年12月31日的常德力元的该资
产的审计价值有不确定性，公平起见，各方同意对搬迁资产的处置相关事项约定
如下：
   若处置时该资产的变现价值低于截止2014年12月31日的经审计的该资产的
帐面价值而导致科力远用于增资的51.13%的股权价值低于本次增资额6000万元，
则低于部分由股东科力远用现金补足至工程中心；反之，若处置时的该资产变现
价值高于截止2014年12月31日的经审计的该资产的帐面价值，则高出部分亦归甲
方享有，并在处置完毕收到相应的资产处置款后，由常德力元将高出部分以现金
支付给甲方。


   六、增资对公司的影响
   本次对工程中心增资，不会影响公司的资金状况，不会导致上市公司合并报
表范围发生变更，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。


   七、备查文件
   1、科力远第五届董事会第十八次会议决议
   2、《增资协议书》


   特此公告。




                                   湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                       2015 年 8 月 4 日