科力远:第五届董事会第二十次会议决议公告2015-08-29
股票代码:600478 股票简称:科力远 编号:临 2015-060
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”或“公司”)第五届董事
会第二十次会议于 2015 年 8 月 27 日以现场方式召开。会议应参与表决董事 9 人,
实际表决 9 人,董事长钟发平先生因公出国委托董事张聚东先生代为行使表决权,
董事丸山弘美因公出差委托董事张聚东先生代为行使表决权,董事刘滨先生因公出
国委托董事黄尔佳先生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了以下议案:
1、2015 年半年度报告及摘要;
表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科
力远新能源股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》。
2、2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公
司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、关于与浙江吉利控股集团有限公司签订补充协议的议案
表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与
浙江吉利控股集团有限公司签订补充协议的公告》。
4、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。
因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公
司继续向该行申请人民币 12000 万元综合授信敞口额度,其中:本公司获授 10000
万元,子公司常德力元新材料有限责任公司获授 2000 万元,均由控股股东湖南科力
远高技术集团有限公司担保,本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等,授信
期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2015年8月27日