股票代码：600478           股票简称：科力远            编号：临 2015－061


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司监会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2015 年 8 月 27
日在公司综合办公楼九楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事
研究讨论，审议通过了以下议案：
    1、2015 年半年度报告及摘要；
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2015 年半年度报告全文及摘要提出以下审核意见：
    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管
理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2015 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。


    2、2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
    表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

    特此公告。


                                        湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                             2015年8月27日