股票代码：600478             股票简称：科力远           编号：临 2015－069


                  湖南科力远新能源股份有限公司

           第五届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届董
 事会第二十一次会议于2015年9月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，
 实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认
 真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：


     1、关于向银行申请流动资金贷款的议案
     表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。

     因公司原向中国进出口银行湖南省分行申请的贷款到期,同意公司继续向该行
 申请8000万元流动资金贷款，由长沙和汉电子有限责任公司所有的位于湖南省长沙
 市岳麓区桐梓坡西路348号的两块土地（长国用（2013）第122569号和长国用（2009）
 第007924号）及三处房产（长房权证岳麓字第713282350号、长房权证岳麓字第
 708089584号、长房权证岳麓字第708089588号）提供最高额房地产抵押担保。
     授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。


     特此公告。




                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2015 年 9 月 25 日