股票代码：600478           股票简称：科力远           编号：临 2015－078


                 湖南科力远新能源股份有限公司
          第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第五届
董事会第二十三次会议于2015年11月20日以通讯方式召开。会议应参与表决董事
9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会
董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、关于子公司签订《国有土地使用权收回合同》的议案

    表决结果：9票赞成，    0票弃权，    0票反对。
    具体内容详见公司同日公告的《科力远关于子公司签订<国有土地使用权收
购合同>的公告》。


    2、关于向银行申请综合授信额度的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。

    因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和
中国光大银行股份有限公司长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及
其承继人和受让人)申请综合授信，如下：
    原向中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部申请的综合授信额度到
期,同意公司继续向该行申请5000万元综合授信额度，由控股股东湖南科力远高
技术集团有限公司担保。本次授信用于流动资金贷款，期限为一年。
    原向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公
司继续向该行申请6000万元综合授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有
限公司担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业务品种，授信
期限均为一年。
    授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
特此公告。




             湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                              2015 年 11 月 23 日