股票代码：600478            股票简称：科力远          编号：临 2017－003


                  湖南科力远新能源股份有限公司

                  关于高管辞职并聘任高管的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到公司
 总经理钟发平先生、公司执行总经理丸山弘美先生及副总经理易显科先生的书面
 辞职报告。钟发平先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任
 公司董事长职务。丸山弘美先生因工作变动原因申请辞去执行总经理职务，辞职
 后将继续担任公司董事职务。易显科先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理
 职务。
     根据《公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事
 会之时起生效。在此，公司董事会对钟发平先生、丸山弘美先生及易显科先生担
 任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
     2017 年 1 月 8 日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关
 于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名
 委员会审核，公司董事会一致同意，聘任张聚东先生（简历附后）为公司总经理、
 刘一先生（简历附后）为公司人力资源总监，任期自董事会通过之日起至本届董
 事会届满为止。
     独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：
     1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》
 的相关规定，张聚东先生、刘一先生均不存在被中国证监会确定为市场禁入者、
 或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
 司高级管理人员的情形。
     2、经审阅董事会提供的张聚东先生、刘一先生的个人简历等相关资料，我们
 认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件
 和履职能力。
    3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张聚东先生、刘一先生为公司高管。
    特此公告。




                                     湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                          2017 年 1 月 8 日




附：拟聘任高管简历

张聚东，1969 年生，研究生学历，曾任长沙力元新材料股份有限公司总经理，湖
南科力远新能源股份有限公司常务副总经理，湖南科力远高技术集团有限公司常
务副总裁、总裁，现任湖南科力远新能源股份有限公司副董事长、湖南科力远高
技术集团有限公司董事，兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国
家工程研究中心有限责任公司董事，湖南欧力科技开发有限责任公司执行董事。


刘一，1980 年生，法律硕士。曾任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司人力资
源总监、湖南科力远高技术集团有限公司总裁助理、行政总监、运营总监，常德
力元新材料有限责任公司总经理。现任湖南科力远新能源股份有限公司人力资源
负责人。