股票代码：600478                  股票简称：科力远           编号：临 2017－004


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


        2017 年 1 月 8 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）召
 开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
 为改善和优化公司治理结构，公司决定将企划运营总监及总经理助理职务列入高
 级管理人员，并对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容如下：
   序
                         修改前                             修改后
   号
                                                 第十一条     本章程所称其他高
               第十一条     本章程所称其他
                                             级管理人员是指公司的副总经理、财
          高级管理人员是指公司的副总经
  1                                          务总监、投资总监、人力资源总监、
          理、财务总监、投资总监、人力资
                                             企划运营总监、董事会秘书、总经理
          源总监、董事会秘书。
                                             助理。
                                             第一百二十五条 公司设总经理 1 名，
          第一百二十五条 公司设总经理 1
                                             由董事会聘任或解聘。
          名，由董事会聘任或解聘。
                                                 公司设副总经理 2－5 名，总经
              公司设副总经理 2－5 名，由董
                                             理助理 2-3 名，由董事会聘任或解聘。
  2       事会聘任或解聘。 公司总经理、副
                                             公司总经理、副总经理、财务总监、
          总经理、财务总监、投资总监、人
                                             投资总监、人力资源总监、企划运营
          力资源总监、董事会秘书为公司高
                                             总监、董事会秘书、总经理助理为公
          级管理人员。
                                             司高级管理人员。
          第一百二十九条     总经理对董事会 第一百二十九条      总经理对董事会
          负责，行使下列职权：               负责，行使下列职权：
          （一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
          作，组织实施董事会决议，并向董 作，组织实施董事会决议，并向董事
      事会报告工作；                     会报告工作；
      （二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划和
      和投资方案；                       投资方案；
      （三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置方
      方案；                             案；
      （四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
      （五）制定公司的具体规章；         （五）制定公司的具体规章；
      （六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
      司副总经理、财务总监、投资总监、 副总经理、财务总监、投资总监、人
      人力资源总监；                     力资源总监、企划运营总监、总经理
      （七）决定聘任或者解聘除应由董 助理；
      事会决定聘任或者解聘以外的负责 （七）决定聘任或者解聘除应由董事
      管理人员；                         会决定聘任或者解聘以外的负责管
      （八）本章程或董事会授予的其他 理人员；
      职权。                             （八）本章程或董事会授予的其他职
                                         权。


   授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事
宜。本次修订尚需提交公司股东大会审议。



   特此公告。




                                          湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                              2017 年 1 月 8 日