证券代码：600478           证券简称：科力远            公告编号：临 2017—037



                 湖南科力远新能源股份有限公司

               第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2017 年 6 月
15 日在公司综合办公楼 9 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监
事研究讨论，审议通过了以下议案：


    一、关于延长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于延
长公司 2016 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的公告》。


    二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A
股股票有关事宜有效期的议案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜有效
期的公告》。


    以上议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告。
                                        湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                            2017 年 6 月 15 日