股票代码：600478             股票简称：科力远         编号：临 2018－019


                 湖南科力远新能源股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于2019年2月12日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年1月29日以电子
邮件方式发出。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，其中董事杨健、徐志豪
回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真
研究讨论，会议审议并通过了以下议案：


    1、关于批准重组有关审计报告及备考审阅报告的议案
    根据监管机构要求，为使财务数据保持在有效期，本次发行股份购买资产暨关
联交易事项需更新一期财务数据至 2018 年 8 月 31 日。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次交易涉及的拟购买标的资产进行
了审计，就 CHS 公司财务报表出具了《科力远混合动力技术有限公司审计报告》（中
兴华审字（2019）第 170001 号），并对公司备考合并财务报表出具了《湖南科力远
新能源股份有限公司审阅报告》（中兴华阅字（2019）第 170001 号）。根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及更新后的审计报告、备考审阅
报告,公司编制了《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                            2019年2月13日