证券代码：600478           证券简称：科力远          公告编号：临 2019—033


                 湖南科力远新能源股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月
13 日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经
与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
    一、监事会 2018 年度工作报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    二、2018 年度财务决算报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    三、2018 年年度报告和年度报告摘要
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2018 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    四、2018 年度利润分配预案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    五、2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    六、2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
七、关于会计政策变更的议案
表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。


特此公告。


                                    湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                      2018 年 4 月 16 日