股票代码：600478          股票简称：科力远         编号：临 2019－039


               湖南科力远新能源股份有限公司

               关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
董事会秘书钟弦女士的书面辞职报告，钟弦女士因工作调整原因申请辞去公司董
事会秘书职务，辞去上述职务后仍在公司担任公司投资总监及子公司的相关职务。
     根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟弦女士的辞职申请自送达
公司董事会时生效，钟弦女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，公司董事
会谨对钟弦女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董
事会秘书空缺期间，暂由公司董事长钟发平先生代行董事会秘书职责。公司董事
会将尽快完成董事会秘书聘任工作。


                                    湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                      2018 年 4 月 16 日